淺析合同詐騙發(fā)展趨勢及其預防

　　淺析合同詐騙發(fā)展趨勢及其預防
　　
　　合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同；或者以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明做擔保；或者沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同；或者收取對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿；或者以其他方法騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。在經(jīng)濟犯罪中，合同詐騙是發(fā)案最多的類型。
　　一、合同詐騙與合同糾紛的區(qū)別
　　實際工作中，在案件受理和其他階段常常遇到甄別是否屬于合同詐騙犯罪的定性問題，而合同詐騙容易與民事欺詐、合同糾紛、普通詐騙混淆，本文僅從以下方面分析常見的合同詐騙與合同糾紛甄別問題。
　　1、當事人是否具有履
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罪界限難以分清；三是合同詐騙往往存在口頭合同等形式，導致公安機關(guān)取證困難，辦案周期長，很難保持對此類犯罪的高壓態(tài)勢；四是合同的簽訂方式多種多樣，有些簽訂專業(yè)合同領(lǐng)域缺乏專用標準，相關(guān)行政機關(guān)對其監(jiān)督、處罰力度不夠。
　　隨著改革開放的不斷深入和人民群眾法制意識的不斷增強，合同詐騙犯罪在近幾年也有一些新的變化，主要反映在以下幾個方面：1、因人民群眾經(jīng)濟生活的迅速發(fā)展，合同詐騙中涉及金額越來越高，給國家利益、公私財產(chǎn)造成巨大損失；2、案件隱蔽性越來越高，雖然實際犯罪逐年有增加的趨勢，但從公安機關(guān)受理情況來看卻基本保持穩(wěn)定甚至有下降趨勢；3、經(jīng)濟犯罪案件的多發(fā)導致企業(yè)之間的不信任，誠信程度的下降導致惡性循環(huán)。這也是合同詐騙量上升的原因。4、由于我區(qū)的經(jīng)濟特點，前幾年煤炭發(fā)運類合同詐騙居多，近一、兩年隨著人們法制意識的提高，此類犯罪有所下降，但同時運輸合同詐騙及其他一般經(jīng)濟生活中合同詐騙增多。
　　三、預防合同詐騙的措施
　　1、提高各類市場經(jīng)濟主體的訂合同能力、防詐騙能力。
　　首先對于個人主體來說，只有不斷增強自身法制意識和對我國《合同法》等法律法規(guī)的熟悉程度，才能提升自身防范能力，遏制詐騙的發(fā)生。這就要求公安機關(guān)不僅在日常工作中加強相關(guān)犯罪的打擊力度，而且要加強宣傳教育工作，采取新聞報道和發(fā)放宣傳品等多種手段加強人民群眾對常見合同詐騙犯罪類型的認識。例如通過宣傳一些我區(qū)常見的煤炭發(fā)運類合同詐騙案例，使當事人提高警惕，在簽訂合同前實地調(diào)查對方的物資、場地、信用情況，尤其是周邊人員的真實情況調(diào)查，以此來防止此類案件。但這種方式也只是治標不治本，很難預防一些新型犯罪的發(fā)生。
　　其次對于企業(yè)主體來說，要加強內(nèi)部管理，建立健全財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家的財政、會計制度，對于簽訂合同的預付款、定金，實行會計監(jiān)督，使會計工作規(guī)范化、制度化，防止犯罪分子利用預付款、定金進行詐騙犯罪。加強企業(yè)內(nèi)部的人事管理，建立必要的人事檔案，如關(guān)鍵崗位人員應調(diào)查是否有前科、劣跡。如無相關(guān)條件也應查請實際住址等相關(guān)個人情況，以便出現(xiàn)問題后利于損失的追繳。
　　2、通過立法和其他途徑增強合同詐騙犯罪的司法確定性和偵破及時性。
　　在公安機關(guān)現(xiàn)在的辦案條件下，合同詐騙的證據(jù)確定性和偵破及時性還有待提高。在案件偵辦過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪和確定犯罪分子并不難，難點在于犯罪證據(jù)的收集和部分犯罪分子追捕的問題。往往出現(xiàn)公安機關(guān)收集證據(jù)達到可以使用強制措施時，犯罪分子通常已將贓款藏匿或揮霍，致使贓款無法及時追繳。受害人由于喪失對公安機關(guān)的信心，導致不愿配合，使得打擊犯罪難上加難。因此，公安機關(guān)要不斷提高偵查破案效率，提高自身調(diào)查取證能力，審判機關(guān)要及時做出判決，加強克服地方保護主義能力，通過聯(lián)席會議等協(xié)調(diào)手段加強各部門之間的聯(lián)系，解決取證難、認定難、執(zhí)行難的問題，使犯罪分子盡可能受到法律應有的制裁。
　　3、加大市場監(jiān)管力度，從政策 ……（未完，全文共2500字，當前僅顯示1589字，請閱讀下面提示信息。收藏《淺析合同詐騙發(fā)展趨勢及其預防》）