2019年經(jīng)營分析會會議紀要

目錄/提綱：……
一、上半年主要經(jīng)營指標完成情況
二、存在的主要問題
（一）經(jīng)營管理方面
（二）生產(chǎn)組織方面
一是搬家倒面頻繁，工作面安裝時間短
二是工程欠賬多，掘開系統(tǒng)承擔的工程多、工程量大，影響掘進施工組織
三是地質(zhì)構(gòu)造多，上半年綜掘煤巷過構(gòu)造10個，掘進構(gòu)造進尺933米
八是人員短缺
三、下半年面臨的經(jīng)營形勢及壓力
2、環(huán)保工程投入巨大，將達2100萬元
二是兩座示范性矸山治理工程費用的30%由公司自行承擔，預(yù)計970多萬元
四是五公司裸露矸場苫蓋工程143萬元
3、彌補井下歷史欠賬工程預(yù)計發(fā)生900多萬元
4、為解決銜接緊張采煤、工作面拆安大量外委，投入資金達2600多萬元
一是采煤外委1270萬元
二是拆安外委1350萬元
6、材料預(yù)計超支3000萬元
四、下一步措施
（一）要堅決完成全年各項目標任務(wù)
（二）要正確面對嚴峻的經(jīng)營形勢
二是成本消耗巨大
三是明年生產(chǎn)條件更為惡劣
四是公司管公司模式運行
（三）要采取積極的對策和措施
1、開源上產(chǎn)量
2、節(jié)流降成本
一是要充分發(fā)揮租賃設(shè)備的使用時間，提高設(shè)備利用率，減少無效成本消耗
二是要發(fā)揮綜掘設(shè)備的性能，提高掘進效率
三是繼續(xù)嚴格對煤質(zhì)進行源頭_和過程_，真正實現(xiàn)提質(zhì)增效
六是各系統(tǒng)要根據(jù)實際情況制定激勵考核政策，有效調(diào)動干部職工的生產(chǎn)積極性
3、要保證經(jīng)濟效益
二是要加大外……
2019年經(jīng)營分析會會議紀要

會上，經(jīng)營系統(tǒng)、采煤系統(tǒng)、掘開系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、機電系統(tǒng)、回收區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)分別匯報了上半年經(jīng)營運行情況、存在的主要問題和下半年經(jīng)營目標、采取的措施。公司主要領(lǐng)導(dǎo)對全公司的經(jīng)營情況做了全面的分析、研判，針對存在的問題提出了指導(dǎo)性意見和具體的工作要求�，F(xiàn)將會議確定的事項紀要如下：
一、上半年主要經(jīng)營指標完成情況
今年上半年，我公司經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，較好地完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營指標，并為全年經(jīng)營目標的實現(xiàn)奠定了一定的基礎(chǔ)。上半年，商品煤產(chǎn)量263.54萬噸，完成全年計劃的50.68%；進尺12526米，完成全年計劃的48.74%；商品煤銷量271.11萬噸，完成全年計劃的52.14%；品種煤產(chǎn)量70.59萬噸，完成全年計劃的53.89%；綜合售價389.65元/噸，比計劃降低0.06元/噸；銷售收入105636萬元，完成全年計劃的52.13%；利潤實際完成13012萬元，比調(diào)后計劃增盈
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理影響，由于大區(qū)域瓦斯治理影響，掘開頭面需要打區(qū)域預(yù)測孔、構(gòu)造探孔及其他掘開頭面揭煤、揭露構(gòu)造打鉆孔等，嚴重制約隊組生產(chǎn)；八是人員短缺。公司內(nèi)隊伍經(jīng)過兩次人員補充，但掘開系統(tǒng)仍然缺員較多；部分隊組人員年齡偏大，工作效率偏低；外委隊伍人員素質(zhì)差，隊伍不穩(wěn)定，造成工程質(zhì)量低劣，單進水平較低。此外，孤島工作面動壓巷道_經(jīng)驗不足、頂板管理超前意識不強等因素，也在一定程度上制約了生產(chǎn)組織。
三、下半年面臨的經(jīng)營形勢及壓力
1、精煤市場：由于受其他用戶的沖擊、環(huán)保要求提高及部分定點鋼廠需求下降的影響，精煤的硫分調(diào)至1.0以下，導(dǎo)致我公司南翼采區(qū)的煤基本不適合洗精煤。這對我公司的經(jīng)營產(chǎn)生了極其重大的影響，上半年品種煤完成70.59萬噸，下半年產(chǎn)量比上半年多，全年有望完成140萬噸以上，其中精煤完成42-45萬噸，但按調(diào)整后的硫分要求勉強完成34萬噸，虧產(chǎn)達10萬噸，減收4000萬元。
2、環(huán)保工程投入巨大，將達2100萬元。一是按照集團公司環(huán)保要求，所有工業(yè)廠區(qū)裸露地表治理、大井廠區(qū)及選煤廠建筑物清洗等環(huán)保創(chuàng)衛(wèi)工程預(yù)計發(fā)生830萬元。二是兩座示范性矸山治理工程費用的30%由公司自行承擔，預(yù)計970多萬元。三是生產(chǎn)公司井水土保持自主驗收報告編制費、泉域水環(huán)境影響評價報告、超排矸山三、四坡面道路灑水等預(yù)計160萬元。四是五公司裸露矸場苫蓋工程143萬元。
3、彌補井下歷史欠賬工程預(yù)計發(fā)生900多萬元。
4、為解決銜接緊張采煤、工作面拆安大量外委，投入資金達2600多萬元。一是采煤外委1270萬元。二是拆安外委1350萬元。
5、由于大幅度的加人、加頭、加面導(dǎo)致主要成本項目大幅度超支達1900萬元。
6、材料預(yù)計超支3000萬元。工作面集中拆除安裝多發(fā)生租賃配件1400萬元；支護材料超支1000萬元；馬麗散預(yù)計超支500萬元。
7、工資：集團公司測定指標時是按照2015年的基數(shù)測定43232萬元，與同期持平預(yù)計45800萬元，超支2568萬元，考慮生產(chǎn)激勵1387萬元后仍然超支1180萬元。
8、由于采煤主戰(zhàn)場集中在南采區(qū)，地面抽放的影響濃度較低，上半年瓦斯抽采收入只完成了917萬元，完成全年2600萬元的目標難度較大，預(yù)計減收700萬元。
以上項目減收增支16380萬元。
四、下一步措施
（一）要堅決完成全年各項目標任務(wù)。上半年，經(jīng)過各個系統(tǒng)的密切配合和不懈努力，較好地完成了上半年的各項任務(wù)指標。目前，各個采煤工作面生產(chǎn)組織總體正常，掘進方面經(jīng)過調(diào)計劃、定制度、出政策、上措施，取得了良好效果，保持強勁的生產(chǎn)勢頭。采煤、掘進精心組織、合理安排，加大生產(chǎn)組織力度，各系統(tǒng)要密切配合工作，發(fā)揮好輔助職能，確保全年各項任務(wù)指標的圓滿完成。
（二）要正確面對嚴峻的經(jīng)營形勢。一是經(jīng)營指標和生產(chǎn)任務(wù)不對等，煤質(zhì)變化、售價影響造成經(jīng)營利潤的下滑，造成沉重的經(jīng)營壓力。二是成本消耗巨大。因為工程欠賬多，全公司巷修工程需要全面外委，生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)增加人員多，導(dǎo)致人力成本增加；為保證我公司持續(xù)發(fā)展，確保產(chǎn)量保持在每年530萬噸以上，采掘銜接進行調(diào)整，多上頭，多上面，造成生產(chǎn)成本加大；高效工作面的減少，導(dǎo)致搬家倒面頻繁，拆安工作量增大，各種材料配件、風、水、電、人力等配套費用隨之增加；因為銜接計劃的調(diào)整，各單位原有成本計劃打亂，計劃外的設(shè)備、材料費用增加。三是明年生產(chǎn)條件更為惡劣。87 ……（未完，全文共3613字，當前僅顯示1825字，請閱讀下面提示信息。收藏《2019年經(jīng)營分析會會議紀要》）