對我市煙草網(wǎng)絡案件偵破的思考

目錄/提綱：……
一、認清銷售假煙網(wǎng)絡的特征、活動規(guī)律
二、在偵查過程中需要及時做到“三流清楚”、“三度到位”
三是“資金”流清楚
三是時間、金額、對象準確，證據(jù)可信度高
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對我市煙草網(wǎng)絡案件偵破的思考

　　近年來，我市公安機關(guān)經(jīng)偵部門在偵破煙草行政部門移送的涉嫌銷售假冒卷煙的案件中發(fā)現(xiàn)，幾乎每一個案件都不單純是一起簡單的銷售假煙的案件，只要從中追溯根源，重點挖掘一下，每一個看似簡單明了的案件背后都隱藏著一個更大的一個制假、銷假的網(wǎng)絡。從我們偵破的幾個網(wǎng)絡案得到一些認識，要提高偵查假煙網(wǎng)絡案件水平，有以下三個方面應該引起重視，值得探討。
　　一、認清銷售假煙網(wǎng)絡的特征、活動規(guī)律。要嚴厲打擊銷售假煙網(wǎng)絡，就必須認清銷售假煙網(wǎng)絡的特征、掌握其活動規(guī)律。
　　1、認清銷售假煙網(wǎng)絡的特征。銷售假煙網(wǎng)絡是指以非法營利為目的，在生產(chǎn)、運輸、倉儲、分銷、零售兩個以上環(huán)節(jié)共同實施銷售假煙違法犯罪活動，組織嚴密，分工明確，聯(lián)系緊密，具有一定規(guī)模和網(wǎng)絡化
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號，有的卡、號對多個下家結(jié)算貨款，有的卡號只對個別下家結(jié)算貨款，也有先銷后結(jié)算的情況。而且經(jīng)常更換信用卡賬號。
　　(10）有的運輸卷煙會使用特種車輛如郵政車等。
　　二、在偵查過程中需要及時做到“三流清楚”、“三度到位”。
　　l、“三流清楚”是指人流、物流、資金流要清楚。首先是“人流”清楚。對已查獲的涉案嫌疑人，要弄清楚他是什么角色，在網(wǎng)絡案中起什么作用。一般情況下，開始查到的都是運輸或窩點等中間環(huán)節(jié)的嫌疑人，這就需要我們要善于向兩頭突破，一頭是上家，貨的源頭；一頭是下家，是網(wǎng)絡。是運輸?shù)�，要查清誰是上家即供貨人，誰是下家接貨人；是接貨人的，要查清誰是貨主；是貨主的，要查清誰是供貨人和下家；是經(jīng)銷商的，就要查清整個銷售活動。總之，在整個銷售假煙網(wǎng)絡案中，每個人的角色是不一樣的，分工也不一樣，人和人之間的分工與合作，構(gòu)成了銷售假煙的網(wǎng)絡。其次是“物流”要清楚。物流是指卷煙，要盡可能查清楚每批卷煙的數(shù)量、品種、價格，查清楚每筆交易的環(huán)節(jié)和時間，查清楚卷煙的流向，從供貨到分銷各環(huán)節(jié)要力就準確�，F(xiàn)在假煙配送已呈現(xiàn)出向全國配送的特點，每車貨往往送往幾個省或同個省的幾個地區(qū)，并且有好幾個收貨人，因此我們在卸貨清點時，要會同煙草部門針對車上裝貨的特點、一些標記來清點，以便能查實其他貨主和接貨人等情況。第三是“資金”流清楚。資金流是指偵辦涉嫌制假銷假網(wǎng)絡案的重要證據(jù)。通過調(diào)查資金運作、去向情況，一是可以查實犯罪嫌疑人相互間的支付貨款的方式方法，是通過銀行匯款還是直接現(xiàn)金交易的違法證據(jù)；二是可以更好地查清整個網(wǎng)絡案參與人員及涉案的程度；三是時間、金額、對象準確，證據(jù)可信度高。在調(diào)查資金去向時，要及時搜查掌握嫌疑人使用各種賬號，同時要關(guān)注調(diào)查對象，根據(jù)我們偵辦案件的情況來看，嫌疑人往往會利用家庭成員或近親屬甚至朋友的名義到銀行開戶，并且一個人往往有好幾個不同銀行或郵政儲蓄的賬號供分銷商匯款結(jié)算貨款。
　　2、“三度到位”指的是長度、廣度、深度要到位。長度是指網(wǎng)絡案件中涉及的環(huán)節(jié)很多，較為理想網(wǎng)絡案能從生產(chǎn)——倉儲——運輸——分銷——零售等諸多環(huán)節(jié)中，至少查清三個以上環(huán)節(jié)。廣度是指該網(wǎng)絡案涉案人員要有一定的數(shù)量，涉案地區(qū)要有一定的廣度。深度是指涉案的金額和案件的質(zhì)量、社會影響等。一個案件涉案金額不大，但可能其營銷網(wǎng)絡龐大；有的涉案金額大卻沒有查出網(wǎng)絡，這僅僅又是查了一個大案而已。案件的質(zhì)量還在于涉案人員的犯罪事實要清楚、證據(jù)要確鑿。案件涉及管轄外地區(qū)，在深查上盡可能將比較詳細的案件信息及時提供給對方有管轄權(quán)的公安機關(guān)，這樣可以起到串并案的作用，有利于各地一起協(xié)作打擊網(wǎng)絡化制假銷假網(wǎng)絡。
　　三、加強公安機關(guān)內(nèi)部的組織領(lǐng)導，及時與煙草部門做好信息的協(xié)調(diào)溝通，雙方協(xié)同經(jīng)營網(wǎng)絡化案件。公安機關(guān)在偵辦假冒卷煙網(wǎng)絡案時，領(lǐng)導的重視和 ……（未完，全文共2403字，當前僅顯示1528字，請閱讀下面提示信息。收藏《對我市煙草網(wǎng)絡案件偵破的思考》）