反洗錢信息員管理制度

目錄/提綱：……
一、反洗錢信息員工作職責(zé)
（一）督促、協(xié)助本行履行市分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組賦予本行的相應(yīng)職責(zé)
（四）協(xié)助調(diào)查有關(guān)可疑交易事項(xiàng)
（五）對(duì)上級(jí)行開(kāi)發(fā)和推廣的新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)中可能隱含的洗錢風(fēng)險(xiǎn)提出防范措施
（六）對(duì)反洗錢工作提出改進(jìn)建議，及時(shí)反映本部門和業(yè)務(wù)條線的反洗錢工作信息
（八）完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他工作
二、反洗錢信息員工作要求
……

　　反洗錢信息員管理制度
　　為加強(qiáng)我行反洗錢工作，提高反洗錢工作的效率和質(zhì)量，根據(jù)上級(jí)行文件精神，我行成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，并在營(yíng)業(yè)部設(shè)立一名反洗錢信息員。為切實(shí)發(fā)揮反洗錢信息員和管理制度的作用，落實(shí)反洗錢信息員正確履行職責(zé)的權(quán)利和責(zé)任，現(xiàn)制定本辦法。
　　一、反洗錢信息員工
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略227字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
查有關(guān)可疑交易事項(xiàng)。
　�。ㄎ澹⿲�(duì)上級(jí)行開(kāi)發(fā)和推廣的新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)中可能隱含的洗錢風(fēng)險(xiǎn)提出防范措施。
　�。⿲�(duì)反洗錢工作提出改進(jìn)建議，及時(shí)反映本部門和業(yè)務(wù)條線的反洗錢工作信息。
　�。ㄆ撸﹨⑴c和組織實(shí)施對(duì)本部門和全行員工的反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，提高反洗錢意識(shí)和管理工作能力。
　�。ò耍┩瓿煞聪村X領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他工作。
　　二、反洗錢信息員工作要求
　　為防范金融風(fēng)險(xiǎn)和洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我行的商業(yè)信譽(yù)以及公眾公司形象，反洗錢信息員要主動(dòng)履行自己在反洗錢工作中的各項(xiàng)職責(zé)，具體的工作要求是：
　�。ㄒ唬┓聪村X信息員應(yīng)有強(qiáng)烈的反洗錢意識(shí)和工作責(zé)任感，將反洗錢作為必須承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任和法定義務(wù)落實(shí)到自己的相關(guān)工作中。
　�。ǘ┓聪村X信息員應(yīng)具備較高的政治覺(jué)悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟悉相關(guān)反洗錢的法律和規(guī)章制度，掌握相關(guān)業(yè)務(wù)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)守反洗錢工作秘密。
　�。ㄈ┓聪村X信息員應(yīng)增強(qiáng)工作主動(dòng)性，將反洗錢相關(guān)信息和工作動(dòng)態(tài)及時(shí)與市分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室溝通并向本行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，確保信息報(bào)送渠道的暢通、有效和安全。
　�。ㄋ模┓聪村X信息員應(yīng)認(rèn)真履行反洗錢法律義務(wù) ……（未完，全文共1002字，當(dāng)前僅顯示637字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《反洗錢信息員管理制度》）