查處煙草違規(guī)經(jīng)營案件的作法和體會

目錄/提綱：……
三是組織煙站虛開假煙葉收購票據(jù)等問題
一、領導重視，嚴密組織好舉報案件的查證工作
（一）領導組織在××市金紅煙草有限責任公司附近收購外地煙葉
（二）領導組織利用煙販子銷售煙葉，并支付中介費
（三）領導組織虛開煙葉收購發(fā)票、虛列煙葉扶持款，用于支付中介費
二、硬起手脖，從嚴追究有關領導和責任人的責任
一是責成××縣公司停止支付一切中介費二是給予馬××行政記大過處分
三、查處此案的幾點體會
……

　　2004年7月，**省煙草專賣局整頓辦分別兩次接到國家局整頓辦轉(zhuǎn)來的匿名信，反映**省**市**縣煙草專賣局（公司）原黨組書記、局長、經(jīng)理馬**領導組織違規(guī)經(jīng)營煙葉問題，主要表現(xiàn)在三個方面：一是勾結煙葉“二道販子”，大肆購進外地煙葉；二是利用煙販子銷售煙葉，給中介人提取大量好處費；三是組織煙站虛開假煙葉收購票據(jù)等問題。
　　一、領導重視，嚴密組織好舉報案件的查證工作
　　為了認真做好舉報案件的查證工作，省局領導高度重視支持辦案。7月29日，省局整頓辦接到舉報信后，省局（公司）黨組成員、紀檢組組長***同志立即做出批示，要求整頓辦對此舉報案件迅速立案，由整頓辦牽頭組織機關煙葉分公司、監(jiān)察處認真做好案件的初查，并成立調(diào)查組，做好調(diào)查前舉報反映問題的研究、分析等準備工作。為了認真落實局領導的批示精神，局整頓辦先后兩次組織調(diào)查組召開
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關證據(jù)，并通過反復研究分析問題的線索，進行一一驗證，隨后，又赴**市局（分公司），調(diào)查取證了2004年初**市局（分公司）考核**縣局（公司）領導班子成員的談話記錄、中層干部及一般同志的談話記錄和考評結果，通過各方面分析的驗證，已經(jīng)初步認定馬**違規(guī)組織經(jīng)營煙葉的事實。調(diào)查結束后，調(diào)查組將調(diào)查情況進行整理后，由省局整頓辦向省局領導作了認真的匯報。
　　由于在初查過程中，**省局發(fā)現(xiàn)**市高新區(qū)檢察院也在調(diào)查同一問題，并于7月28日將**縣公司2003年元月至2004年6月的會計憑證、帳薄、報表等材料調(diào)取，使有些問題未能進一步核證，直至11月份，**市高新區(qū)檢察院調(diào)查取證后認為，馬**同志在煙葉違規(guī)經(jīng)營中沒有涉及個性問題，并將調(diào)查情況正式向**市局（分公司）主要領導同志進行了通報，隨將調(diào)取的材料送回**縣公司。根據(jù)此情況和初查的結果，為了對有關案情進一步查清查實，省局整頓辦牽頭又組織局機關專賣、監(jiān)察、煙葉等部門，先后召集**市局（分公司）有關領導及部門負責人召開3次案件匯報分析會，要求**市局（分公司）配合好省局整頓辦，對舉報問題要擴大調(diào)查范圍進一步調(diào)查取證。經(jīng)過反復調(diào)查取證，已從大量事實認定馬**領導組織違規(guī)經(jīng)營煙葉問題屬實。經(jīng)查證馬**在2002年至2003年煙葉經(jīng)營中存在如下問題：
　�。ㄒ唬╊I導組織在**市金紅煙草有限責任公司附近收購外地煙葉。2003年春，馬**同志派人在**市金紅煙草有限責任公司附近收購74.6萬斤外地煙葉，總價值388萬元。
　�。ǘ╊I導組織利用煙販子銷售煙葉，并支付中介費。**縣煙草公司自2002年至2003年期間，經(jīng)中介人銷售給云南紅塔集團、成都卷煙廠、什邡卷煙廠4.22萬擔煙葉，許諾支付中介人好處費累計1140萬元，實際支付260萬元，未付880萬元。
　�。ㄈ╊I導組織虛開煙葉收購發(fā)票、虛列煙葉扶持款，用于支付中介費。2003年春，馬**安排煙站開具煙葉收購發(fā)票562.7萬元，其中虛開煙葉收購發(fā)票174.7萬元。另外，虛列煙葉扶持款100萬元，總計274.7萬元，用于支付中介費260萬元、支付銀行貼現(xiàn)利息14.7萬元。
　　二、硬起手脖，從嚴追究有關領導和責任人的責任
　　根據(jù)反復調(diào)查取證工作基本就緒情況，按照干部管理權限，省局（公司）責成**市局（分公司）對涉案有關領導和責任人追究責任，作出處理。**市局（分公司）對此問題提出了初步處理意見：一是責成**縣公司停止支付一切中介費；二是給予馬**行政記大過處分。對此，省局整頓辦認為，對責任人處理欠妥，不符合國家局《煙草行業(yè)行政處分暫行規(guī)定》（國煙監(jiān)[1999]33號）等有關規(guī)定，查處此案要明確按規(guī)定怎么辦、如何按干部管理權限處理、如何找準問題發(fā)生的原因、有關領導和責任人應承擔什么責任四個方面問題，認真進行責任追究。責成**市局（分公司）在查證問題、劃清責任的基礎上，依據(jù)規(guī)定盡快從嚴從重做出處理。**市局（分公司）在處理有關責任人問題上，曾受到過來自各方面的壓力和阻力。對此，**省局（公司）黨組書記、局長、總經(jīng)理鄭建民同志、黨 ……（未完，全文共3284字，當前僅顯示1658字，請閱讀下面提示信息。收藏《查處煙草違規(guī)經(jīng)營案件的作法和體會》）