局以信息主導(dǎo)“打團(tuán)伙”協(xié)作聯(lián)動“破網(wǎng)絡(luò)”經(jīng)驗交流材料

目錄/提綱：……
一、以信息為主導(dǎo)，廣泛拓展案源渠道
一是專銷互動找線索
二是市場管理查線索
三是發(fā)展線人覓線索
四是監(jiān)管“包包隊”活動捋線索
五是以案追案摳線索
二、以“打團(tuán)伙”為重點，注重提高“破網(wǎng)絡(luò)”質(zhì)量
（一）創(chuàng)新案情分析方法，增強經(jīng)營案件意識
（二）創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)偵破方法，突出經(jīng)營大案要案
一是從案值入手，由小追大辦鐵證案
二是從涉案人數(shù)入手，由小追多辦團(tuán)伙案
三是從擴(kuò)大影響入手，由點及面辦大要案
（三）創(chuàng)新協(xié)作辦案方法，確保打擊犯罪效果
一是創(chuàng)新與公安系統(tǒng)齊抓共管的聯(lián)合辦案方法
二是創(chuàng)新與檢察、法院機關(guān)依法打擊的協(xié)調(diào)配合方法
三、以完善機制為抓手，激發(fā)案件經(jīng)營積極性
一是不斷完善專班辦案機制
二是不斷完善考核激勵機制
三是不斷完善領(lǐng)導(dǎo)督辦機制
……
****局以信息主導(dǎo)“打團(tuán)伙”協(xié)作聯(lián)動“破網(wǎng)絡(luò)”經(jīng)驗交流材料

**年以來，****局直屬分局以信息為主導(dǎo)，以“打團(tuán)伙”為重點，以完善機制為抓手，卷煙打假破網(wǎng)工作取得了較為顯著的成績。五年來，成功偵辦經(jīng)營案件**起，其中國家局標(biāo)準(zhǔn)案件**起，省局標(biāo)準(zhǔn)案件***起，打擊不法煙販***人，其中刑拘**人，判刑**人。有*起案件被評為全省系統(tǒng)十大典型案件。今年上半年已偵辦經(jīng)營案件*起，其中：國標(biāo)案件*起，省標(biāo)案件*起；打擊不法煙販**人，其中：刑拘**人，判刑*人。
一、以信息為主導(dǎo)，廣泛拓展案源渠道
面對日益復(fù)雜的卷煙打假形勢，樹立信息主導(dǎo)破案的理念，以靈敏快捷的信息為支撐，全方位多渠道搜集線索，強化“有線索必有案件”意識，邁好經(jīng)營案件的第一步。
一是專銷互動找線索。通過每月與營銷配送部門召開各層級的專銷互動會議，通報違法卷煙牌號和數(shù)量分析情況，提供月度銷量異常的經(jīng)營戶名單和重點區(qū)域銷量信息，利用內(nèi)管平臺中的購銷數(shù)據(jù)，從中分析查找市場管理異常情況。特別是加強專賣管理人員與客戶經(jīng)理、送貨員的溝通與互動，從銷量異常的經(jīng)營戶中分析查找違法線索，實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。****年3月，專賣人員通過專銷互動會議獲取的信息
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，對已經(jīng)行政處罰的案件建立信息檔案，對違法活動頻繁、記錄較多的重點戶進(jìn)行重點監(jiān)控，對查辦的萬元案件，由稽查中隊繼續(xù)跟進(jìn)。五年來，從零售市場查辦的萬元案件中跟進(jìn)經(jīng)營案件*起，打擊涉煙犯罪分子**人。另一方面，對已經(jīng)刑事處理的案件，根據(jù)違法卷煙來源地、噴碼信息、人員分類，著重分析案件關(guān)聯(lián)特征，從中發(fā)現(xiàn)共同點。****年底，在連查兩起**人員販煙大案之后，針對來源地均為**這個共同點，獲知**煙販將再次運煙北上的信息，經(jīng)過近一年時間的偵辦，成功摧毀一個以**為龍頭、涉及多省市的特大運輸假冒卷煙犯罪團(tuán)伙。
二、以“打團(tuán)伙”為重點，注重提高“破網(wǎng)絡(luò)”質(zhì)量
直屬分局始終堅持“見煙見人見網(wǎng)絡(luò)”的案件經(jīng)營理念，堅持“網(wǎng)絡(luò)不清楚不放過、主犯不抓獲不放過、打擊不到位不放過”三個原則，不斷提升經(jīng)營案件水平。
（一）創(chuàng)新案情分析方法，增強經(jīng)營案件意識。
通過安排任務(wù)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、績效考核和評先評優(yōu)等措施，將經(jīng)營案件意識_到市場管理的各個環(huán)節(jié)。下陸所市管員在日常檢查中發(fā)現(xiàn)，一個賣菜人員經(jīng)常開著“面的”與轄區(qū)一經(jīng)常違法戶聯(lián)系，于是進(jìn)行有意識地監(jiān)管，不久就將其在進(jìn)行違法販煙交易時人贓俱獲，并通過深挖細(xì)查，對其予以刑事打擊。
經(jīng)過多年實踐，直屬分局摸索和創(chuàng)新了四步案情分析法。第一步是線索分析。各所隊每月召開一、二次會議，對線索加以分析，確定現(xiàn)場檢查和收網(wǎng)時機，明確配合的公安警種和人員，確保人贓俱獲。第二步是刑拘前分析。在案件向公安機關(guān)移交之前，會同公安辦案人員開展案情分析，鎖定嫌疑人違法事實和證據(jù)，確保嫌疑人留置期間，順利辦妥刑拘手續(xù)。第三步是報捕前案情分析。嫌疑人被刑拘后，與公安、檢察機關(guān)辦案人員一道開展案情分析，理清主犯、從犯的犯罪網(wǎng)絡(luò)，審訊并搜集做實證據(jù)材料，確保辦妥批捕手續(xù)。第四步判決前分析。主動協(xié)助檢察機關(guān)和法院，做好涉案證人證據(jù)落實工作，確保被告人受到依法打擊。
（二）創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)偵破方法，突出經(jīng)營大案要案。
面對涉煙犯罪的新形勢，堅持以辦本地案件為重點，以打本地網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)，創(chuàng)新案件“突破一點、多點拓展”、“突破一人、挖出多人”、“突破一次、多次累加”偵破辦法，著力辦好鐵證案、團(tuán)伙案和大要案。今年上半年經(jīng)營的5起案件中，有4起是團(tuán)伙案和大要案，有3起是本地案件。
一是從案值入手，由小追大辦鐵證案�，F(xiàn)場查獲案件之后，在案值上做文章，力爭把個案辦成串案，把小案辦成大案。聯(lián)合公安機關(guān)，追查當(dāng)事人的手機信息、賬本、送貨單據(jù)、銀行匯款收款記錄等情況，以及之前受到行政處罰與已辦案件的關(guān)聯(lián)情況，以滾雪球方式把案值“滾”大，從而使現(xiàn)場查獲案值在5萬元以下的當(dāng)事人達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)受到打擊， 5萬元以上的當(dāng)事人受到更重的打擊。五年來，有11起現(xiàn)場查獲案值在5萬元以下的案件，通過追查，形成環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈條，使12名當(dāng)事人受到刑事打擊。**年查辦“12·22”運輸假冒卷煙案，從現(xiàn)場查獲的108萬元案值，追查出涉案金額4900萬元，涉及8個省市的團(tuán)伙成員30多名。
二是從涉案人數(shù)入手，由小追多辦團(tuán)伙案。在查找案件線索時，注重從生產(chǎn)、貯藏、運輸、分銷等環(huán)節(jié)掌握涉案人員的活動規(guī)律，盡可能收網(wǎng)時一網(wǎng)打盡；在現(xiàn)場查處涉案人員時，注重追查其上線、下線和平行性人員，盡可能將團(tuán)伙人員一窩端掉。五年來，共辦理涉案*人以上團(tuán)伙案**起，占經(jīng)營案件總數(shù)**%。去冬今春，稽查中隊人員收到經(jīng)營戶反映，有外地進(jìn)來的軟藍(lán)樓每條進(jìn)價只有142元左右，比本地低13元，調(diào)查核實該情況后，很快查出向經(jīng)營戶送貨的*名煙販。在不打草驚蛇情況下，進(jìn)一步挖出兩個家族販煙團(tuán)伙，并制定待其接貨時收網(wǎng)的打擊預(yù)案。4月，聯(lián)合執(zhí)法人員在****大橋處，現(xiàn)場抓獲8名送、接貨人員，查獲案值36萬元的軟藍(lán)樓2002條，刑拘9人，涉及**、**、****和****4個團(tuán)伙。
三是從擴(kuò)大影響入手，由點及面辦大要案。面對南方**、**兩省與**假煙對我市乃至全省卷煙市場“南北夾擊”之勢，直屬分局立足交通便利優(yōu)勢，積極主動聯(lián)合高管大隊、公路、公安等部門，根據(jù)可靠線索對嫌疑車輛實施檢查，五年來破獲***煙販與外地?zé)熦湽唇Y(jié)的非法運輸卷煙案14起，破獲過境北上的非法運輸卷煙8起。通過以煙追人、以車追人、以個案追查網(wǎng)絡(luò)，成功辦理了多起在**乃至全省 ……（未完，全文共4489字，當(dāng)前僅顯示2267字，請閱讀下面提示信息。收藏《局以信息主導(dǎo)“打團(tuán)伙”協(xié)作聯(lián)動“破網(wǎng)絡(luò)”經(jīng)驗交流材料》）