公司2013年度風險管理報告

**公司2013年度風險管理報告

為進一步提高公司風險防控能力,實現全面風險管理目標,夯實風險管理基礎,不斷提高公司的管理水平和核心競爭力,根據HT公司《關于報送2013年度全面風險管理報告的通知》要求,結合公司實際,現將公司2013年度全面風險管理報告如下:
一、公司風險管理體系
(一)風險管理組織體系
公司董事會和經營班子下設總工程師*人,辦公室*人、工程部*人、合同預算部*人、前期開發(fā)部*人、財務部*人,組織結構圖如下:
公司領導對全面風險管理工作高度重視,公司專門成立了全面風險管理小組,由董事會統一部署,總經理和主管副總經理直接指導,辦公室具體負責風險管理工作,并配風險管理員一名,不斷組織和推動公司的風險管理工作.
公司全面風險管理的職責落實到相應的職能部門,由指定人員負責全面風險管理工作的實施.全面風險管理的理念已在逐步樹立,風險防范意識也在各級領導及工
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公司在遇到法律糾紛案件時的處理流程.該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理,促進公司建立健全法律風險防范機制,維護公司的合法權益.
2、對風險管理分成五個步驟:風險識別、風險分析、風險計劃、風險監(jiān)控、和風險應對.
(1)風險識別過程是將本公司存在的不確定性風險轉變?yōu)槊鞔_的風險陳述.根據上級公司的風險資料庫、項目進行過程中發(fā)生的重要事件、定期會議以及經驗交流等方式對項目進行過程中可能存在的風險進行識別明確.
(2)風險分析過程是將風險陳述轉變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風險列表.根據公司對風險級別的劃分對項目已識別的風險進行評定.
(3)風險計劃過程是將按優(yōu)先級排列的風險列表轉變?yōu)轱L險應對計劃.公司根據風險分析結果制定相應的風險應對措施.
(4)風險監(jiān)控過程包括監(jiān)視風險狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動風險應對行動.
(5)風險應對過程是執(zhí)行風險行動計劃,以求將風險降至可接受程度.公司對風險事件作出反應,并根據已制定的應對措施實施風險行動計劃,并做好風險處理過程記錄及總結.
(四)應急和事故處理機制
為貫徹落實安全生產工作要求,進一步完善企業(yè)應急預案體系建設,我司根據自身情況完善應急預案體系,組織定期演練,加強規(guī)范管理.
公司風險管理人員負責風險事故的應急處理工作.各項事故應急預案總計5份,包括以下內容:傷害事故應急預案、火災事故應急預案、生化事故應急預案、臺風災害應急預案、 汛期水災應急預案.應急預案明確了應急和事故處理組織和責任處罰等內容.
二、2012年度風險管理工作情況
根據要求,結合在建項目建設工作的開展實際情況,我司對2012年的風險管理工作回顧如下:
(一)風險管理基本內容完成情況
1.重大風險情況
2012年度公司對重大風險管理采取提前預防、重點控制、專人監(jiān)控、專項處理的管理策略.公司對風險控制措施得當,運行有效,未發(fā)生風險事件.
對于重大風險的應對方案,公司采取演練重大風險發(fā)生,尋找處理過程中的不足,對應對方案進行優(yōu)化和改進,同時加強風險知識學習與經驗交流,樹立風險意識和危機意識,提前做好重大風險的預防工作.
2.重大風險預警
公司風險管理小組對已確立的風險事件進行監(jiān)控,定期對風險事件發(fā)生的可能性進行評估,當估值達到預警指標值時啟動預警機制,根據預警機制對風險事件因素進行處理,防范避免風險事件發(fā)生.
(二)風險管理基本流程執(zhí)行情況
1.風險評估情況
風險管理小組對在建項目存在的問題進行逐項的梳理,進行風險識別和風險分析,對或有風險進行評估.
公司承建的LLL項目,由于開發(fā)體量大,自有資金投入少,貸款能否落實成為項目建設的關鍵.如果銀行貸款不能如期發(fā)放,將嚴重影響我司的施工進度,直接影響工期及我司的經濟效益.
2.風險應對
為了把風險降至可接受程度,風險管理小組對風險進行了認真分析,結合實際情況,制定了相應的應對措施.
為了防范LLL項目可能發(fā)生的資金風險,我司采取緩辦開工證,放慢施工進度等多項措施,與融資貸款同步進行,有效的預防因貸款落實不到位而可能帶來的建設資金短缺情況的發(fā)生.
3.風險管理監(jiān)督與改進
公司在上述工作的基礎上,以重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務流程為重點,對風險管理初始信息、風險評估、風險管理策略、關 ……（未完，全文共3475字，當前僅顯示1755字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司2013年度風險管理報告》）