中國(guó)電力投資集團(tuán)公司董事監(jiān)事工作規(guī)則

中國(guó)電力投資集團(tuán)公司董事監(jiān)事工作規(guī)則

1 目的
規(guī)范中國(guó)電力投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）向子公司推薦的董事、監(jiān)事的工作行為，確定董事、監(jiān)事的工作程序，維護(hù)出資人合法權(quán)益。

2 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)公司向子公司推薦的所有專職或兼職董事、監(jiān)事。
3 職責(zé)
3.1集團(tuán)公司資本市場(chǎng)及股權(quán)管理部負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事工作行為的
管理。制訂相關(guān)管理制度；組織協(xié)調(diào)和貫徹實(shí)施集團(tuán)公司的戰(zhàn)略部署和要求；組織形成集團(tuán)公司對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議案的意見(jiàn)；組織董事、監(jiān)事進(jìn)行相關(guān)管理業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；聽(tīng)取董事、監(jiān)事的報(bào)告；檢查和評(píng)議董事、監(jiān)事的相關(guān)工作；向人事部門(mén)提出董事、監(jiān)事的獎(jiǎng)懲、任免建議；對(duì)集團(tuán)公司分公司和全資、控股子公司的董事、監(jiān)事相關(guān)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.2 集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事任免、推薦、評(píng)議
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的部署和要求，與各股東方溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)公司發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作。

4.4 在遵循國(guó)家法律法規(guī)和所在公司的章程及制度規(guī)定的前提下，集團(tuán)公司推薦的董事、監(jiān)事在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上和在其它場(chǎng)合或情形下所提交的議案、進(jìn)行的表決以及實(shí)施的任何行為，均不能違背集團(tuán)公司的戰(zhàn)略思想、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理理念、規(guī)章制度及有關(guān)工作部署和要求。

4.5 集團(tuán)公司推薦到全資、控股、參股公司的董事和監(jiān)事須及時(shí)掌握公司的安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、投資等方面的重要情況，及時(shí)向集團(tuán)報(bào)告公司的重大緊急事項(xiàng)，向集團(tuán)公司資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部提交年度工作報(bào)告。

4.6 集團(tuán)公司推薦的董事、監(jiān)事須向集團(tuán)公司資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部提交本規(guī)則要求的各項(xiàng)書(shū)面報(bào)告和文件材料。

5 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議案

5.1 按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)所屬各級(jí)全資、控股公司須報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的事項(xiàng)，必須提前專項(xiàng)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司審批后，方能作為股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的議案。

5.2 集團(tuán)公司直接管理的全資、控股公司須在股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)的十個(gè)工作日前，向集團(tuán)公司資本市場(chǎng)及股權(quán)管理部和集團(tuán)派出董事、監(jiān)事報(bào)送股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)擬研究審定的議案。對(duì)其它股東方提出的議案和其它意見(jiàn)予以簡(jiǎn)要書(shū)面評(píng)論和說(shuō)明后及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部。

5.3 集團(tuán)公司向其直接管理的參股公司推薦的董事、監(jiān)事應(yīng)在接到股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知和議題后的兩個(gè)工作日內(nèi)，向集團(tuán)公司資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部報(bào)送董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)擬研究審定的議案或議題的有關(guān)具體情況，并予以書(shū)面評(píng)論和說(shuō)明。

5.4 資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部在收到會(huì)議議案和書(shū)面評(píng)論后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)送集團(tuán)公司各有關(guān)部門(mén)研究審查，必要時(shí)組織召開(kāi)有關(guān)董事、監(jiān)事和職能部門(mén)參加的審查會(huì)議，并按集團(tuán)公司有關(guān)事項(xiàng)審批程序研究確定。

5.5 資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的確定意見(jiàn)通知董事、監(jiān)事和全資、控股子公司。

5.6 條件允許時(shí)，資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部可以根據(jù)具體情況，將提案、議案一并組織研究審查，并按集團(tuán)公司有關(guān)事項(xiàng)審批程序研究確定。

6 議案的表決及報(bào)告

6.1 董事、監(jiān)事應(yīng)按時(shí)出席董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，不得無(wú)故缺席。因故不能出席時(shí)，應(yīng)向資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司同意后，按規(guī)定向所在公司辦理有關(guān)請(qǐng)假、委托他人出席等手續(xù)，所出具的委托授權(quán)書(shū)中須載明委托事項(xiàng)、是否委托表決及表決意見(jiàn)等。

6.2 董事、監(jiān)事要按照集團(tuán)公司研究確定的意見(jiàn)，參加董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的研究和表決，行使董事、監(jiān)事職權(quán)。

6.3 集團(tuán)公司向其直接管理的全資、控股、參股公司派出的董事、監(jiān)事應(yīng)妥善保存董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料。在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將當(dāng)次會(huì)議的文件和會(huì)議紀(jì)要的副本或復(fù)印件一份送集團(tuán)公司資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部保管，必要時(shí)附送補(bǔ)充報(bào)告。全資、控股公司由公司報(bào)送。
資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間將一份文件和會(huì)議紀(jì)要及補(bǔ)充報(bào)告轉(zhuǎn)送集團(tuán)公司文檔管理部門(mén)歸檔。
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