在洗錢風險防控體系建設工作會議上的講話

目錄/提綱：……
一、提高認識，深刻理解洗錢風險防控的重要意義
（一）洗錢風險防控是維護金融穩(wěn)定的基石
（二）洗錢風險防控是打擊犯罪的有力武器
（三）洗錢風險防控是提升國家治理能力的體現
二、正視問題，準確把握洗錢風險防控面臨的形勢
（一）洗錢手法不斷翻新，防控難度加大
（二）跨境洗錢活動增多，國際合作亟待加強
（三）部分機構和個人反洗錢意識不強，防控措施落實不到位
三、明確目標，全面推進洗錢風險防控體系建設
（一）完善法律法規(guī)體系，為防控工作提供有力保障
（二）加強監(jiān)管機制建設，形成防控合力
（三）強化技術手段應用，提升防控效能
（四）加強國際合作與交流，共同打擊跨境洗錢活動
（五）加強隊伍建設與人才培養(yǎng)，提高防控能力
四、狠抓落實，確保洗錢風險防控體系建設取得實效
（一）加強組織領導與責任落實
（二）加強督促檢查與評估評價
（三）加強宣傳教育與輿論引導
（四）加強經驗總結與推廣應用
……
在洗錢風險防控體系建設工作會議上的講話

同志們：
今天，我們在這里召開洗錢風險防控體系建設工作會議，這是一次十分重要的會議。洗錢活動不僅助長了犯罪行為的蔓延，嚴重危害了金融安全和_，而且直接威脅到國家經濟安全。因此，構建和完善洗錢風險防控體系，是我們當前乃至今后一個時期必須抓緊抓好的重大任務。下面，我就此談幾點意見。
一、提高認識，深刻理解洗錢風險防控的重要意義
洗錢，作為一種嚴重的經濟犯罪行為，其危害不容小覷。它不僅為犯罪活動提供了資金支持，使得犯罪得以持續(xù)和擴大，而且嚴重扭曲了市場經濟秩序，破壞了公平競爭的環(huán)境。同時，洗錢活動還往往與_主義、毒品交易、走私販毒等跨國犯罪活動緊密相連，成為國際犯罪活動的重要支撐。因此，加強洗錢風險防控，不僅是維護國家經濟安全的需要，更是保障_和人民安居樂業(yè)的必然要求。
（一）
……（新文秘網http://jey722.cn省略590字，正式會員可完整閱讀）……　
多，國際合作亟待加強。隨著全球化的深入發(fā)展，跨境洗錢活動日益增多。一些不法分子通過跨境轉移資金、設立空殼公司等方式進行洗錢，給我國洗錢風險防控工作帶來了新的壓力。因此，加強國際合作，共同打擊跨境洗錢活動，已成為當務之急。
（三）部分機構和個人反洗錢意識不強，防控措施落實不到位。盡管我國已經建立了較為完善的反洗錢法律法規(guī)體系，但部分機構和個人對反洗錢工作的重視程度仍然不夠，防控措施落實不到位，存在僥幸心理和麻痹思想。這不僅為洗錢活動提供了可乘之機，也影響了反洗錢工作的整體效果。
三、明確目標，全面推進洗錢風險防控體系建設
針對當前洗錢風險防控面臨的形勢和問題，我們要明確目標，全面推進洗錢風險防控體系建設，切實提升防控能力和水平。
（一）完善法律法規(guī)體系，為防控工作提供有力保障。要加快修訂和完善反洗錢相關法律法規(guī)，明確洗錢犯罪的界定和處罰標準，為防控工作提供堅實的法律基礎。同時，要加大法律法規(guī)的宣傳力度，提高公眾對反洗錢工作的認知度和參與度。
（二）加強監(jiān)管機制建設，形成防控合力。要建立健全反洗錢監(jiān)管機制，明確各部門的職責和分工，形成齊抓共管的良好局面。要加強對金融機構、支付機構等反洗錢義務主體的監(jiān)管和指導，督促其切實履行反洗錢職責，落實防控措施。同時，要加強與公安、司法等部門的溝通協(xié)調，形成信息共享、聯(lián)合執(zhí)法的良好機制。
（三）強化技術手段應用，提升防控效能。要充分利用大數據、云計算、人工智能等現代信息技術手段，提升反洗錢監(jiān)測和分析能力。要建立完善反洗錢信息系統(tǒng)，實現對可疑交易的自動識別和預警。要加強對新型支付手段和金融產品的研究和分析，及時發(fā)現和應對洗錢活動的新趨勢和新手法。
（四）加強國際合作與交流，共同打擊跨境洗錢活動。要加強與國際反洗錢組織和相關國家的合作與交流，分享反洗錢工作經驗和成果，共同研究應對跨境洗錢活動的策略和措施。要積極參與國際反洗錢標準的制定和修訂工作，提升我國在國際反洗錢領域的話語權和影響力。
（五）加強隊伍建設與人才培養(yǎng)，提高防控能力。要加強反洗錢隊伍建設，選拔和培養(yǎng)一批政治素質高、業(yè)務能力強的專業(yè)人才。要加強對反洗錢工作人員的培訓和教育，提高其專業(yè)素養(yǎng)和防控能力。同時，要建立健全激勵機制和約束機制，激發(fā)反洗錢工作人員的工作積極性和創(chuàng)造力。
四、狠抓落實，確保洗錢風險防控體系建設取得實效
洗錢風險防控體系建設是一項系統(tǒng)工程，需要各方面共同努力和持續(xù)推進。我們要狠抓落實，確保各項防控措施落到實處、取得實效。
（一）加強組織領導與責任落實。各級政府和相關部門要高度重視洗錢風險防控工作，將其納入重要議事日程和考核范圍。要建立健全領導機制和工作機制，明確責任分工和時間節(jié)點要求，確保各項工作有序進行。
（二）加強督促檢查與評估評價。要加強對洗錢風險防控工作的督促檢查和評估評價工作，及時發(fā)現和糾正存在的問題和不足。要建立健全問責機制，對防控工作不力、發(fā)生重大洗錢案件的單位和個人進行嚴肅問責。
（三）加強宣傳教育與輿論引導。要加強對反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公眾對反洗錢工作的認知 ……（未完，全文共2605字，當前僅顯示1656字，請閱讀下面提示信息。收藏《在洗錢風險防控體系建設工作會議上的講話》）