關(guān)于防范和處置非法集資工作情況匯報(bào)

目錄/提綱：……
一、工作開展情況
（一）組建班子，高位推動(dòng)
（二）定期會(huì)商，因情施策
（三）廣泛宣傳，營(yíng)造氛圍
（四）全面排查，及時(shí)處置
二、分析剖析
（一）涉眾金融犯罪特點(diǎn)
一是犯罪手段欺騙隱蔽
二是犯罪涉案_廣泛
三是犯罪分子組織嚴(yán)密
四是犯罪資金追挽困難
（二）涉眾金融犯罪滋生和蔓延原因
一是資金投入渠道不通
二是識(shí)別投資陷阱難度大
三是風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)
三、存在問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患
（一）涉案金額大，涉案人員多
（二）涉及領(lǐng)域廣，識(shí)別判斷難
（三）真實(shí)信息少，打擊難度高
（四）犯罪周期短，維穩(wěn)壓力大
四、下一步工作打算
（一）進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳防范
一是著力構(gòu)建大宣傳格局
二是分類開展靶向宣傳
（二）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警
一是深入開展風(fēng)險(xiǎn)排查
二是充分調(diào)動(dòng)各方積極性
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化案件處置
一是積極開展行政處置
二是穩(wěn)妥推進(jìn)案件處置
……
關(guān)于防范和處置非法集資工作情況匯報(bào)

2018年以來(lái)，**全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院以及省、市關(guān)于防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》為主線，按照“防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置”原則，在全縣范圍內(nèi)縱深推進(jìn)處非工作，并以強(qiáng)有力的舉措加快消化了存量，堅(jiān)決遏制了增量，有效_了變量，嚴(yán)守了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)和大規(guī)模_性事件底線，有效維護(hù)了社會(huì)大局穩(wěn)定。
一、工作開展情況
（一）組建班子，高位推動(dòng)。迅速成立以縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副縣長(zhǎng)、縣公安局局長(zhǎng)為常務(wù)副組長(zhǎng)，縣紀(jì)委、縣法院等10個(gè)部門分管負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，發(fā)改局、市監(jiān)局等21個(gè)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處置相關(guān)事宜。同時(shí)，建立由縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)和縣委常委、政法委書記為總召集人，分管民政、市監(jiān)、住建領(lǐng)域的3名副縣長(zhǎng)為召集人，政法委、法院等26個(gè)部門分管負(fù)責(zé)人為成員的防范化解涉眾非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，定期研判，處置相關(guān)事宜。
（二）定期會(huì)商，因情施策。充分利用處非辦和防非聯(lián)辦
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略772字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
前，共排查出涉非、涉眾風(fēng)險(xiǎn)主體8個(gè)，風(fēng)險(xiǎn)線索已通過下發(fā)交辦函集中交辦給相關(guān)行業(yè)部門辦理，其中：***、**農(nóng)業(yè)等2個(gè)涉案風(fēng)險(xiǎn)主體已開庭審理，***案已開庭審結(jié)，***采取前期行政處置手段，設(shè)立了監(jiān)管賬戶并不定期與老年會(huì)員溝通，投資受損人員情緒穩(wěn)定，其他4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)主體通過走訪、警示、約談等方式，1個(gè)平臺(tái)已關(guān)閉，1個(gè)初步認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，已移交市監(jiān)局處理，其他2個(gè)暫未發(fā)現(xiàn)異常。同時(shí)，加強(qiáng)相關(guān)涉穩(wěn)情報(bào)信息收集和研判，密切關(guān)注投資受損_的最新動(dòng)向，特別是在“五一”“兩會(huì)”、黨的“二十大”等敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)和重要時(shí)段，實(shí)行24小時(shí)盯死看牢，嚴(yán)防其赴省_非法上訪，有效防止了風(fēng)險(xiǎn)外溢傳導(dǎo)，全縣社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定、向好。
二、分析剖析
（一）涉眾金融犯罪特點(diǎn)。一是犯罪手段欺騙隱蔽。犯罪分子的手段極具欺騙性和隱蔽性，難以識(shí)別，以致犯罪分子有機(jī)可趁，向投資者承諾高額回報(bào)率，引誘被害人上當(dāng)。二是犯罪涉案_廣泛。受害人數(shù)眾多且以老年人和婦女等弱勢(shì)_為主，極易引發(fā)_性事件、群情上訪，形成新的社會(huì)矛盾，成為影響地區(qū)_的重大隱患。三是犯罪分子組織嚴(yán)密。涉案人員涵蓋了社會(huì)各階層人員，分工明確、組織嚴(yán)密，且犯罪頭目往往是在地方上有一定名望和社會(huì)地位的人，極易利用自身便利條件實(shí)施犯罪。四是犯罪資金追挽困難。犯罪分子往往把騙取的資金迅速進(jìn)行揮霍或通過網(wǎng)絡(luò)等多渠道進(jìn)行轉(zhuǎn)移，造成公安機(jī)關(guān)追贓挽損的難度非常大。
（二）涉眾金融犯罪滋生和蔓延原因。一是資金投入渠道不通。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，有少部分公司企業(yè)披著“合法”的外衣掩蓋其“非法”經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，為解決資金不足問題，這些公司企業(yè)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不擇手段籌措資金，瘋狂在民間以高額利息誘騙群眾投資，極大刺激群眾現(xiàn)投現(xiàn)收益的愿望。另外，目前國(guó)家實(shí)行刺激消費(fèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，銀行存款利率低，收益少，而民間投資市場(chǎng)活躍、投資需求望盛，相對(duì)狹窄的投資渠道遠(yuǎn)不能滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的投資需求，在客觀上也為非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)的滋生蔓延提供了條件。二是識(shí)別投資陷阱難度大。部分公司在建立之初，有意夸大自己資金充足、實(shí)力雄厚，購(gòu)置豪車、重金裝修門面，并拿出一套具有尖端科技性、效益性的虛假開發(fā)項(xiàng)目資料作為宣傳攻勢(shì)，騙取社會(huì)群眾的信任，從而誘惑投資者上當(dāng)受騙。三是風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪之所以層出不窮，被害人自身的因素也是一個(gè)重要的原因：相當(dāng)一部分群眾缺乏法律意識(shí)和相關(guān)金融知識(shí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的諸如非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經(jīng)營(yíng)等不法行為的社會(huì)危害性認(rèn)識(shí)不足，且被害人往往缺少對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和資信進(jìn)行印證和深入了解的有效渠道，加之貪利和盲從心理，使得投資行為往往缺乏理性；甚至有些被害人在明知是投資陷阱的情況下，仍幻想“一夜暴富”，抱著僥幸心理冒險(xiǎn)參與，最終導(dǎo)致自己上當(dāng)受騙，利益嚴(yán)重受損。
三、存在問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患
（一）涉案金額大，涉案人員多。金融投資領(lǐng)域違法犯罪與其類型的違法犯罪相比，其涉及金額巨大、涉案人員眾多，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。近年來(lái)，我縣發(fā)生的該類案件涉案金額超千萬(wàn)元的*起，超百萬(wàn)元的*起，涉及受害群人員少則*人，多的達(dá)*人。
（二）涉及領(lǐng)域廣，識(shí)別判斷難。有些注冊(cè)“投資咨詢類”公司為規(guī)避監(jiān)管，不如實(shí)登記其經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，存在“掛羊頭賣狗肉”現(xiàn)象，混淆群眾判斷能力。同時(shí)，隨著政府相關(guān)稅收優(yōu)惠措施的實(shí)施，不少人打著電子商務(wù)、消費(fèi)反利、投資創(chuàng)富等名義注冊(cè)金融公司，想方設(shè)法引誘全國(guó)各地加盟商、自然人等通過網(wǎng)絡(luò)加入，參與者數(shù)量呈幾何級(jí)增長(zhǎng)，不同程度存在非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等風(fēng)險(xiǎn)。
（三）真實(shí)信息少，打擊難度高。公安機(jī)關(guān)在摸排和案件辦理時(shí)，發(fā)現(xiàn)有些公司存在經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際經(jīng)營(yíng)內(nèi)容不符、實(shí)際控制人與注冊(cè)法人不一致、工作人員使用化名等現(xiàn)象，給案件偵辦工作帶來(lái)很大的現(xiàn)實(shí)困難。例如，“**案”公司法人系掛名，其他涉案人員均隱藏真實(shí)身份使用化名，公司爆雷后，涉案人員追查難度大。
（四）犯罪周期短，維穩(wěn)壓力大。傳統(tǒng)非法集資案件多數(shù)周期集中在*至*年，通常由于資金鏈斷裂而導(dǎo)致案發(fā)。但P ……（未完，全文共4294字，當(dāng)前僅顯示2169字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于防范和處置非法集資工作情況匯報(bào)》）