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關(guān)于防范和處置非法集資工作情況匯報(bào)

發(fā)表時(shí)間:2023/5/18 9:10:01
目錄/提綱:……
一、工作開展情況
(一)組建班子,高位推動
(二)定期會商,因情施策
(三)廣泛宣傳,營造氛圍
(四)全面排查,及時(shí)處置
二、分析剖析
(一)涉眾金融犯罪特點(diǎn)
一是犯罪手段欺騙隱蔽
二是犯罪涉案_廣泛
三是犯罪分子組織嚴(yán)密
四是犯罪資金追挽困難
(二)涉眾金融犯罪滋生和蔓延原因
一是資金投入渠道不通
二是識別投資陷阱難度大
三是風(fēng)險(xiǎn)防范意識不強(qiáng)
三、存在問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患
(一)涉案金額大,涉案人員多
(二)涉及領(lǐng)域廣,識別判斷難
(三)真實(shí)信息少,打擊難度高
(四)犯罪周期短,維穩(wěn)壓力大
四、下一步工作打算
(一)進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳防范
一是著力構(gòu)建大宣傳格局
二是分類開展靶向宣傳
(二)進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警
一是深入開展風(fēng)險(xiǎn)排查
二是充分調(diào)動各方積極性
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示
(三)進(jìn)一步強(qiáng)化案件處置
一是積極開展行政處置
二是穩(wěn)妥推進(jìn)案件處置
……
關(guān)于防范和處置非法集資工作情況匯報(bào)

2018年以來,**全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院以及省、市關(guān)于防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),以全面貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》為主線,按照“防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置”原則,在全縣范圍內(nèi)縱深推進(jìn)處非工作,并以強(qiáng)有力的舉措加快消化了存量,堅(jiān)決遏制了增量,有效_了變量,嚴(yán)守了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)和大規(guī)模_性事件底線,有效維護(hù)了社會大局穩(wěn)定。
一、工作開展情況
(一)組建班子,高位推動。迅速成立以縣委常委、常務(wù)副縣長為組長,副縣長、縣公安局局長為常務(wù)副組長,縣紀(jì)委、縣法院等10個(gè)部門分管負(fù)責(zé)人為副組長,發(fā)改局、市監(jiān)局等21個(gè)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處置相關(guān)事宜。同時(shí),建立由縣委常委、常務(wù)副縣長和縣委常委、政法委書記為總召集人,分管民政、市監(jiān)、住建領(lǐng)域的3名副縣長為召集人,政法委、法院等26個(gè)部門分管負(fù)責(zé)人為成員的防范化解涉眾非法經(jīng)營活動穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會議機(jī)制,定期研判,處置相關(guān)事宜。
(二)定期會商,因情施策。充分利用處非辦和防非聯(lián)辦
……(新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略772字,正式會員可完整閱讀)…… 
前,共排查出涉非、涉眾風(fēng)險(xiǎn)主體8個(gè),風(fēng)險(xiǎn)線索已通過下發(fā)交辦函集中交辦給相關(guān)行業(yè)部門辦理,其中:***、**農(nóng)業(yè)等2個(gè)涉案風(fēng)險(xiǎn)主體已開庭審理,***案已開庭審結(jié),***采取前期行政處置手段,設(shè)立了監(jiān)管賬戶并不定期與老年會員溝通,投資受損人員情緒穩(wěn)定,其他4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)主體通過走訪、警示、約談等方式,1個(gè)平臺已關(guān)閉,1個(gè)初步認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為,已移交市監(jiān)局處理,其他2個(gè)暫未發(fā)現(xiàn)異常。同時(shí),加強(qiáng)相關(guān)涉穩(wěn)情報(bào)信息收集和研判,密切關(guān)注投資受損_的最新動向,特別是在“五一”“兩會”、黨的“二十大”等敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)和重要時(shí)段,實(shí)行24小時(shí)盯死看牢,嚴(yán)防其赴省_非法上訪,有效防止了風(fēng)險(xiǎn)外溢傳導(dǎo),全縣社會大局持續(xù)穩(wěn)定、向好。
二、分析剖析
(一)涉眾金融犯罪特點(diǎn)。一是犯罪手段欺騙隱蔽。犯罪分子的手段極具欺騙性和隱蔽性,難以識別,以致犯罪分子有機(jī)可趁,向投資者承諾高額回報(bào)率,引誘被害人上當(dāng)。二是犯罪涉案_廣泛。受害人數(shù)眾多且以老年人和婦女等弱勢_為主,極易引發(fā)_性事件、群情上訪,形成新的社會矛盾,成為影響地區(qū)_的重大隱患。三是犯罪分子組織嚴(yán)密。涉案人員涵蓋了社會各階層人員,分工明確、組織嚴(yán)密,且犯罪頭目往往是在地方上有一定名望和社會地位的人,極易利用自身便利條件實(shí)施犯罪。四是犯罪資金追挽困難。犯罪分子往往把騙取的資金迅速進(jìn)行揮霍或通過網(wǎng)絡(luò)等多渠道進(jìn)行轉(zhuǎn)移,造成公安機(jī)關(guān)追贓挽損的難度非常大。
(二)涉眾金融犯罪滋生和蔓延原因。一是資金投入渠道不通。隨著市場經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,有少部分公司企業(yè)披著“合法”的外衣掩蓋其“非法”經(jīng)濟(jì)犯罪活動,為解決資金不足問題,這些公司企業(yè)違反國家有關(guān)規(guī)定,不擇手段籌措資金,瘋狂在民間以高額利息誘騙群眾投資,極大刺激群眾現(xiàn)投現(xiàn)收益的愿望。另外,目前國家實(shí)行刺激消費(fèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策,銀行存款利率低,收益少,而民間投資市場活躍、投資需求望盛,相對狹窄的投資渠道遠(yuǎn)不能滿足人民群眾日益增長的投資需求,在客觀上也為非法吸收公眾存款犯罪活動的滋生蔓延提供了條件。二是識別投資陷阱難度大。部分公司在建立之初,有意夸大自己資金充足、實(shí)力雄厚,購置豪車、重金裝修門面,并拿出一套具有尖端科技性、效益性的虛假開發(fā)項(xiàng)目資料作為宣傳攻勢,騙取社會群眾的信任,從而誘惑投資者上當(dāng)受騙。三是風(fēng)險(xiǎn)防范意識不強(qiáng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪之所以層出不窮,被害人自身的因素也是一個(gè)重要的原因:相當(dāng)一部分群眾缺乏法律意識和相關(guān)金融知識,對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的諸如非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經(jīng)營等不法行為的社會危害性認(rèn)識不足,且被害人往往缺少對企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營和資信進(jìn)行印證和深入了解的有效渠道,加之貪利和盲從心理,使得投資行為往往缺乏理性;甚至有些被害人在明知是投資陷阱的情況下,仍幻想“一夜暴富”,抱著僥幸心理冒險(xiǎn)參與,最終導(dǎo)致自己上當(dāng)受騙,利益嚴(yán)重受損。
三、存在問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患
(一)涉案金額大,涉案人員多。金融投資領(lǐng)域違法犯罪與其類型的違法犯罪相比,其涉及金額巨大、涉案人員眾多,具有嚴(yán)重的社會危害性。近年來,我縣發(fā)生的該類案件涉案金額超千萬元的*起,超百萬元的*起,涉及受害群人員少則*人,多的達(dá)*人。
(二)涉及領(lǐng)域廣,識別判斷難。有些注冊“投資咨詢類”公司為規(guī)避監(jiān)管,不如實(shí)登記其經(jīng)營內(nèi)容,存在“掛羊頭賣狗肉”現(xiàn)象,混淆群眾判斷能力。同時(shí),隨著政府相關(guān)稅收優(yōu)惠措施的實(shí)施,不少人打著電子商務(wù)、消費(fèi)反利、投資創(chuàng)富等名義注冊金融公司,想方設(shè)法引誘全國各地加盟商、自然人等通過網(wǎng)絡(luò)加入,參與者數(shù)量呈幾何級增長,不同程度存在非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等風(fēng)險(xiǎn)。
(三)真實(shí)信息少,打擊難度高。公安機(jī)關(guān)在摸排和案件辦理時(shí),發(fā)現(xiàn)有些公司存在經(jīng)營范圍與實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容不符、實(shí)際控制人與注冊法人不一致、工作人員使用化名等現(xiàn)象,給案件偵辦工作帶來很大的現(xiàn)實(shí)困難。例如,“**案”公司法人系掛名,其他涉案人員均隱藏真實(shí)身份使用化名,公司爆雷后,涉案人員追查難度大。
(四)犯罪周期短,維穩(wěn)壓力大。傳統(tǒng)非法集資案件多數(shù)周期集中在*至*年,通常由于資金鏈斷裂而導(dǎo)致案發(fā)。但P ……(未完,全文共4294字,當(dāng)前僅顯示2169字,請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于防范和處置非法集資工作情況匯報(bào)》
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