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檢察院打擊金融系統(tǒng)職務犯罪總結匯報材料

發(fā)表時間:2006/9/9 17:47:16
目錄/提綱:……
一、要開闊視野,拓寬案源渠道
二、強化偵查意識,研究犯罪規(guī)律,加強辦案指導,深挖窩案,串案
三、適應辦案工作的需要,建立快速反應,高效精干的辦案組團
二是經常性的通報案情,有新線索,新進展,新情況及時相互通報
四、強化機制,調動干警的積極性,確保案件工作順利進行
一是我局大力加強了隊伍管理機制建設
二是加強隊伍激勵機制建設
一是目標激勵
二是信任激勵
三是物質激勵
五、關于金融系統(tǒng)職務犯罪的防范措施及對策的一點體會
……

  **市人民檢察院在高檢院和興安盟檢察分院的領導下,按照“加大工作力度,提高執(zhí)法水平和辦案質量”的檢察工作總體要求,運用“抓系統(tǒng),系統(tǒng)抓”的工作方法,在打擊醫(yī)療衛(wèi)生、交通、土地三個系統(tǒng)犯罪的同時,結合我市實際,對群眾反映強烈的金融系統(tǒng)職務犯罪予以嚴厲打擊,集中力量查處金融系統(tǒng)職務犯罪案件,加大對該系統(tǒng)職務犯罪的打擊力度。2002年以來,我局共立案偵查金融系統(tǒng)貪污賄賂等職務犯罪案件9件9人,其中大案8件8人;涉案總金額人民幣700余萬元,通過辦案給國家挽回經濟損失140余萬元。這些案件的成功辦理,在該系統(tǒng)產生一定的威懾效應,取得明顯的政治效果、法律效果和社會效果,對預防該系統(tǒng)職務犯罪起到非常重要的作用。我們的具體做法:
  一、要開闊視野,拓寬案源渠道
  由于金融系統(tǒng)內的貪污賄賂犯罪類型多,涉案面廣,因此,我們在收集、獲取案件線索時,均要放寬視野,開展聯(lián)想發(fā)散思維,不僅要關注市區(qū)范圍內金融系統(tǒng)的貪污賄賂犯罪線索,而且要關注農村金融系統(tǒng)的貪污賄賂犯罪線索;不僅要關注金融系統(tǒng)內部管理人員貪污賄賂犯罪線索,而且要關注一般業(yè)
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果偵查得法,很可能突破一起大的“窩案”、“串案”。韓某某挪用公款涉案金額高達200余萬元,且采用偷支儲戶存款和收儲不入帳的手段,犯罪金額高達110余萬元,在此案的偵破過程當中,院黨組高度重視,結合本案實際,分析研究“窩案”的特點,掌握“窩案”的規(guī)律,認為犯罪嫌疑人不可能一人獨立完成取款的所有工作流程,一定會有其他工作人員參加其中,并且會有失職犯罪的可能。針對韓某某這一突破口,我們加大思想攻堅,加大審訊力度,進行重點突破。經過連續(xù)突審,韓某某終于交待了該營業(yè)所主任劉某某涉嫌挪用公款犯罪,出納員李某某涉嫌與他人共同挪用公款犯罪及失職罪,從而一舉突破了以韓某某為軸心的挪用公款窩案。
  三、適應辦案工作的需要,建立快速反應,高效精干的辦案組團
  2002年10月2日,某銀行營業(yè)部將烏某某、李某某伙同他人采取技術手段,利用信用卡提現(xiàn)金百余萬元非法據為己有的案件舉報到烏市公安局經偵大隊,烏市公安局以涉嫌詐騙罪于2002年10月4日、10月8日分別對烏某某、謝某某和李某某刑事ju留,2002年11月1日市公安局將此案移送我院,還有3天拘留期限就到了,院領導迅速成立了以檢察長為組長的“烏某某案件辦案組”,辦案組成員由七名政治素質高、業(yè)務能力強的辦案骨干組成。
  鑒于烏某某案件涉案人員多、涉案金額特別巨大,作案次數多,時間長,案情錯綜復雜,社會影響大,我們在借鑒以往辦理案件成功經驗的基礎上,為充分發(fā)揮檢察機關的整體優(yōu)勢,形成反貪合力,節(jié)約檢察機關人力、財力等寶貴的辦案資源,提高辦案效率,我們建立了主辦檢察官負責下的辦案組。即由反貪局長為主辦檢察官,負責烏某某辦案組的全部工作,其余與烏某某案件有關的其他案件一律服從烏某某辦案組的統(tǒng)一指揮,另在辦案組內設立查帳、外調、追贓、預審、綜合協(xié)調六個辦案組,還從農行抽調了專業(yè)會計和審計人員,解決辦案過程中遇到的復雜疑難的會計問題,又從刑一科和刑二科抽調了二名業(yè)務骨干協(xié)助審查證據,由這些骨干組成了一支強有力的辦案隊伍。
  外調組主要負責對主辦檢察官指定的涉案線索的調查取證工作。
  預審組主要負責對烏某某的預審工作。
  綜合協(xié)調組主要負責對案件材料、信息、資料的匯總、分析、保管及有關法律文書的制作,對內傳達院領導、主辦檢察官對辦案工作的指示,對外調組、預審組的工作提出意見和建議,協(xié)調各個辦案組的工作及負責案件卷宗的裝訂。
  追贓組主要負責追蹤贓款贓物的去向,最大限度地挽回經濟損失。
  查帳組主要負責對帳目、憑證的調查工作,從中尋找出有價值的線索和證據。
  為保證案件質量,同時充分調動辦案人員的工作積極性,我們在嚴格依法的前提下,對具體的偵查工作全面放開,逐級落實主辦檢察官、辦案組組長、辦案人員的工作責任制。規(guī)定各個辦案組、辦案人對交辦線索的事實和證據負全責,主辦檢察官確定偵查方向,對整個案件的事實和證據負全責;各個辦案組有權決定自己組內人員的任務分配、角色調配,在不影響整體案件進度的情況下,有權自主制定偵查計劃、預審提綱,決定具體的偵查行為。同時規(guī)定各個辦案組要密切配合,這種密切配合是建立在相互理解、相互信任的前提下,主要表現(xiàn)在兩個層面上,一是階段性的案情分析會,讓每名干警都全面的掌握案情;二是經常性的通報案情,有新線索,新進展,新情況及時相互通報。特別是預審組和外調組,要“偵審結合,以偵促審”,綜合協(xié)調組要對預審和外調的材料全面審查,嚴格把關?焖俜磻、高效精干辦案組的建立,保證了烏某某案偵破工作的指揮有力、組織嚴密、運轉高效,從而對整個案件的順利偵查終結起到非常重要的作用。韓某某窩案同樣是采取集中優(yōu)勢兵力打殲滅戰(zhàn),各個擊破,再分兵陣守的策略得以成功偵破和偵結的。
  四、強化機制,調動干警的積極性,確保案件工作順利進行。
  在隊伍建設方面,存在個別干警思想不積極、不上進。針對此問題,一是我局大力加強了隊伍管 ……(未完,全文共4126字,當前僅顯示2084字,請閱讀下面提示信息。收藏《檢察院打擊金融系統(tǒng)職務犯罪總結匯報材料》