農(nóng)發(fā)行會議紀(jì)要

會議紀(jì)要

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行潛山縣支行辦公室 2013年6月24日

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行潛山縣支行
反洗錢工作聯(lián)席會議

2013年6月21日，潛山縣支行召開
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錢工作取得了新的進(jìn)展，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)為對客戶風(fēng)險等級的劃分標(biāo)準(zhǔn)較為籠統(tǒng)，等級設(shè)置較為粗糙，對于客戶的洗錢風(fēng)險區(qū)分度不強；反洗錢培訓(xùn)力度有待加大。
二 、2013年反洗錢工作部署。
我行2013年的反洗錢工作將深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真執(zhí)行上級行和人民銀行的要求，認(rèn)真貫徹“以風(fēng)險為本、以客戶為中心、以流程為手段”的反洗錢工作思路，切實做好洗錢風(fēng)險防范工作。今年要加大對我行反洗錢相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢方面的法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，不斷提高業(yè)務(wù)人員反洗錢工作水平。同時做好反洗錢宣傳工作，努力讓更多的人認(rèn)識到洗錢的危害，共同遏制洗錢活動。
三、宣讀縣人行《人民銀行潛山縣支行關(guān)于2012年度金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管評價情況的通報》，2012年我行反洗錢工作被縣人行評為B檔。2012年我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作存在的主要問題：1、反洗錢基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強。2、工作思路不明確，客戶風(fēng)險等級劃分制度實效性不強。3、可疑交易報告、線索質(zhì)量不高，創(chuàng)新不夠。




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