您的位置:新文秘網>>銀行/金融/會議致辭/會議主持/會議發(fā)言/>>正文

農發(fā)行會議紀要

發(fā)表時間:2013/7/15 15:55:51


會議紀要

中國農業(yè)發(fā)展銀行潛山縣支行辦公室 2013年6月24日

中國農業(yè)發(fā)展銀行潛山縣支行
反洗錢工作聯(lián)席會議

2013年6月21日,潛山縣支行召開
……(新文秘網http://jey722.cn省略205字,正式會員可完整閱讀)…… 
錢工作取得了新的進展,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)為對客戶風險等級的劃分標準較為籠統(tǒng),等級設置較為粗糙,對于客戶的洗錢風險區(qū)分度不強;反洗錢培訓力度有待加大。
二 、2013年反洗錢工作部署。
我行2013年的反洗錢工作將深入貫徹科學發(fā)展觀,認真執(zhí)行上級行和人民銀行的要求,認真貫徹“以風險為本、以客戶為中心、以流程為手段”的反洗錢工作思路,切實做好洗錢風險防范工作。今年要加大對我行反洗錢相關人員進行反洗錢方面的法律、法規(guī)和業(yè)務培訓力度,不斷提高業(yè)務人員反洗錢工作水平。同時做好反洗錢宣傳工作,努力讓更多的人認識到洗錢的危害,共同遏制洗錢活動。
三、宣讀縣人行《人民銀行潛山縣支行關于2012年度金融機構反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管評價情況的通報》,2012年我行反洗錢工作被縣人行評為B檔。2012年我縣金融機構反洗錢工作存在的主要問題:1、反洗錢基礎工作有待進一步加強。2、工作思路不明確,客戶風險等級劃分制度實效性不強。3、可疑交易報告、線索質量不高,創(chuàng)新不夠。




出席:操良 ……(未完,全文共906字,當前僅顯示576字,請閱讀下面提示信息。收藏《農發(fā)行會議紀要》