郵政儲匯案件專項清理工作匯報

　　郵政儲匯案件專項清理工作匯報
　　市銀監(jiān)分局：
　　為加強(qiáng)儲匯資金管理，確保儲匯資金的安全、完整，促進(jìn)郵政儲匯業(yè)務(wù)健康、持續(xù)、快速發(fā)展，我局由分管局長帶隊，組織儲匯、經(jīng)營、視檢、安全保衛(wèi)科等部門，對儲匯案件進(jìn)行了專項清理，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
　　一、基本情況
　　我局現(xiàn)有儲蓄網(wǎng)點*個，匯兌網(wǎng)點*個，各級儲匯工作人員配備齊全，并配有*輛防
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賬戶管理，無未經(jīng)省局批準(zhǔn)擅自開戶現(xiàn)象，且銀行對賬單齊全，銀郵、上下級對賬相符，無其他懸記賬款。對實時監(jiān)控、電子稽查、智能令牌系統(tǒng)管理使用情況（實時監(jiān)控、電子稽查系統(tǒng)預(yù)警信息是否按規(guī)定核查、核銷，是否建立核查登記薄。柜員、綜合柜員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人是否嚴(yán)格執(zhí)行智能令牌的管理，是否執(zhí)行了三級權(quán)限，特別是大額交易和特殊業(yè)務(wù)的授權(quán)），崗位輪換和人員排查情況，安全防范情況進(jìn)行了全面的檢查。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，采取了有效措施進(jìn)行整改，并制定整改計劃，明確完成時間，同時還制定了防范措施，防止釀成案件。根據(jù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題也制定了相關(guān)內(nèi)控文件，如*郵儲字[2006]*號文件《關(guān)于規(guī)范儲蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程的通知》。
　　二、認(rèn)真自查、積極整改
　　在各部門通力協(xié)作下，對郵政儲蓄機(jī)構(gòu)進(jìn)行了徹底的清查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
　�。ㄒ唬┲Ь珠L、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履行職責(zé)。對資金管理未按規(guī)定的頻次進(jìn)行檢查和記錄。有少數(shù)網(wǎng)點未組織營業(yè)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)范圍和規(guī)章制度。未嚴(yán)格執(zhí)行計算機(jī)權(quán)限管理規(guī)定。
　�。ǘ⿵臉I(yè)人員未嚴(yán)格執(zhí)行各項內(nèi)控制度。
　　1、個別網(wǎng)點未嚴(yán)格執(zhí)行上下班交接制度，交接班手續(xù)不齊全。
　　2、部份儲蓄網(wǎng)點未嚴(yán)格按各項登記簿使用規(guī)定進(jìn)行登記。
　　3、存在臺席保險柜未啟用密碼或鑰匙未及時取下的現(xiàn)象。
　　4、少數(shù)操作員離開柜面未退出工號。
　　5、個別營業(yè)員未按規(guī)定妥善保管業(yè)務(wù)專用公章及私章。
　　針對自查中發(fā)現(xiàn)的 ……（未完，全文共1255字，當(dāng)前僅顯示798字，請閱讀下面提示信息。收藏《郵政儲匯案件專項清理工作匯報》）