反洗錢工作自查報告

接行總部關(guān)于中國人民銀行關(guān)于專項檢查商業(yè)銀行反洗錢工作的通知的文件精神后，我支行迅速根據(jù)文件要求展開全面認(rèn)真的自查工作，現(xiàn)將自查工作報告如下一組織機構(gòu)建設(shè)情況我支行指定專人負(fù)
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存款人開戶，我行按照人行關(guān)于銀行賬戶管理辦法能夠認(rèn)真檢查客戶的開戶資料，如法人代表身份證，經(jīng)辦人身份證，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，法人代碼證的資料的真實性和有效性，確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件，確認(rèn)無誤后予以開立賬戶在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶和假名賬戶四大額和可疑交易報告情況對于大額和可疑交易，我行能夠按照規(guī)定及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告五賬戶資料及交易記錄保存情況我支行能嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定，對相關(guān)資料均能報存至少年以上并確保此類資料的完整六對當(dāng)前反洗錢工作的建議金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網(wǎng)，資源無法達到共享，使金融單位在對客 ……（未完，全文共614字，當(dāng)前僅顯示390字，請閱讀下面提示信息。收藏《反洗錢工作自查報告》）