淺議當前經(jīng)濟犯罪偵查

目錄/提綱：……
一、當前經(jīng)濟犯罪偵查面臨的問題
（一）當前經(jīng)濟犯罪偵查中客觀方面存在的幾個問題
（二）當前經(jīng)濟犯罪偵查中主觀方面存在的幾個問題
二、正視面臨的問題，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)
（一）正確把握經(jīng)濟犯罪案件偵查的總體思路
三、經(jīng)濟犯罪案件偵查中應(yīng)當注意的幾項工作
（一）偵查方法的科學(xué)
（二）偵查協(xié)作的增強
（三）偵查效果的兼顧
（四）偵查資源的績效
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　　淺議當前經(jīng)濟犯罪偵查
　　
　　近幾年來，公安經(jīng)偵部門在打擊經(jīng)濟犯罪、維護市場經(jīng)濟秩序方面做了大量的工作，取得了顯著成效。但從總體上看，經(jīng)濟犯罪偵查工作與嚴峻的經(jīng)濟犯罪形勢仍然還有一些不相適應(yīng)的地方。如何切實提高“四個能力”，實現(xiàn)經(jīng)濟犯罪偵查能力的新突破，是當前擺在經(jīng)偵部門面前一個急待解決的課題。本文試圖結(jié)合經(jīng)濟犯罪的現(xiàn)狀和經(jīng)濟犯罪偵查工作的實際，從偵辦思路與運作措施等方面談點粗淺的認識。
　　
　　一、當前經(jīng)濟犯罪偵查面臨的問題
　　
　　經(jīng)濟犯罪不斷變化的形勢給偵查工作帶來了新的挑戰(zhàn)，認真分析這些情況，正確把握其中的問題，是經(jīng)偵部門科學(xué)推進業(yè)務(wù)發(fā)展的重要依據(jù)。
　　
　�。ㄒ唬┊斍敖�(jīng)濟犯罪偵查中客觀方面存在的幾個問題
　　
　　1、經(jīng)濟犯罪危害加重。經(jīng)濟犯罪社會危害急劇加重，呈現(xiàn)出多方面變化。一是經(jīng)濟犯罪總量持續(xù)攀升。經(jīng)濟犯罪案件增長幅度明顯高于其它刑事犯罪案件，每年都以10%--20%的速度遞增，而且其高發(fā)態(tài)勢在短時間內(nèi)不會改變。二是經(jīng)濟犯罪的罪種增多，幾乎要涵蓋的法律條文所列的經(jīng)濟犯罪全部罪名。經(jīng)濟犯罪手法不斷翻新，表現(xiàn)出職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、科技化、規(guī)模化、國際化等特征，有組織犯罪日趨增強。三是涉眾犯罪十分突出。此類案件頻發(fā)，極易誘發(fā)_性事件，不僅嚴重威脅_，而且影響和諧社會的構(gòu)建，亟應(yīng)引起經(jīng)偵部門的嚴重關(guān)注和高度重視。
　　
　　
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乏細化性的操作規(guī)定，特別是經(jīng)濟犯罪案件大多是多因一果，司法認識上的差異導(dǎo)致對一些案件出現(xiàn)不同看法，直接影響案件的定性處理。從97刑法實施以來，至今已經(jīng)修正6次，其中涉及經(jīng)濟犯罪的條款達80%以上，這足以說明經(jīng)濟犯罪的復(fù)雜性和相關(guān)法律的滯后性。同時，相關(guān)規(guī)定較抽象。特別是現(xiàn)行法律對經(jīng)濟犯罪中涉及的“主觀故意”爭議很大。許多案件中的犯罪故意，需要通過推定才能成立，而推定本身是否合法，是否符合立法本意，很難達成共識。二是罪行復(fù)合。經(jīng)濟犯罪一般是指在市場經(jīng)濟的運行領(lǐng)域內(nèi)，行為人為謀取不法利益，實施的違反國家經(jīng)濟法律法規(guī)，嚴重侵犯國家經(jīng)濟管理制度，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。從縱向講，經(jīng)濟犯罪可發(fā)生于生產(chǎn)、分配、交換和消費等各個環(huán)節(jié)；從橫向看，經(jīng)濟犯罪可存在于貿(mào)易、投資、稅收、金融、保險等諸多領(lǐng)域。大量的經(jīng)濟違法夾雜，其中藏掖著經(jīng)濟犯罪個案。在偵辦實踐中經(jīng)常遇到一些案件到底是民事糾紛，還是違規(guī)違法，還是經(jīng)濟犯罪，以及涉嫌何種犯罪，行為的復(fù)合性、非典型性，造成案件定性難、定罪難。由于經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛相互交織，加大了經(jīng)濟犯罪偵查工作的艱巨性。
　　
　　4、各種干擾和偵查阻力。經(jīng)偵部門在偵查工作中，時常會遇到一些意料不到的問題。其中，遇到的干擾和阻力有“三多”：人情關(guān)系多，部門保護多，行政干預(yù)多。偵查人員往往左右為難——既要維護法律尊嚴，又不能得罪有關(guān)方面，部門關(guān)系不能搞僵，親朋好友還要理解，但在法律的天平上，又不能顯失公正。
　　
　　主要原因有：一是一些經(jīng)濟犯罪行為（單位犯罪）容易引起人們的同情，上至一些領(lǐng)導(dǎo)，下至一般群眾，對此類犯罪不像搶劫、殺人犯罪那樣深惡痛絕，一旦事發(fā)，往往有人尋找理由極力為其說情開脫。二是經(jīng)濟犯罪在某種程度上與個人和公司企業(yè)的利益有關(guān)。某些人或公司企業(yè)從自身利益出發(fā)，對明知違反法律法規(guī)的行為持消極態(tài)度，存在著事實上的抵觸情緒，有的甚至公然瞞案包庇。三是經(jīng)濟犯罪涉案人員不少社會關(guān)系復(fù)雜，“神通廣大”，有較深的社會關(guān)系網(wǎng)和保護層，甚至官商勾結(jié)、權(quán)錢交易，公安機關(guān)如果沒有確鑿充分的證據(jù)，對經(jīng)濟犯罪分子難以繩之以法。四是地方保護主義在地區(qū)利益與國家利益發(fā)生沖突時，往往不惜損害國家利益，竭力保護本地區(qū)的非法利益。一些經(jīng)濟犯罪分子，利用非法所得也確實為當?shù)剞k了些“好”事，被認為是“能人”和“功臣”，一旦公安機關(guān)前來調(diào)查取證，追繳贓款贓物，他們便會表面應(yīng)付、暗中作梗，阻礙偵查工作的開展。
　　
　�。ǘ┊斍敖�(jīng)濟犯罪偵查中主觀方面存在的幾個問題
　　
　　1、偵辦民警主觀能動性不強。一是部分偵辦民警觀念落后。存在著低標準、低要求，工作拈輕怕重，畏責任、懼困難，不求有功但求無過的狀況，沒有形成自我錘煉、不斷提高、敬業(yè)進取、精益求精的價值理念，缺乏接受新事物、新理念、新知識、新方法的迫切欲望。同時，執(zhí)法為民的理念還沒有根本確立，服務(wù)大局的意識不夠強烈，未密切注意執(zhí)法綜合效果的高度統(tǒng)一，未自覺把經(jīng)偵工作融入到構(gòu)建和諧社會的大目標中去。此外，情報導(dǎo)偵、主動出擊的思想貫徹還不夠，習(xí)慣于以往的辦案經(jīng)驗和做法，偵查工作中最講究、依靠的——主觀能動性，并沒有完全調(diào)動起來。二是機制被動對部分偵辦民警的影響。工作實踐中，被動應(yīng)戰(zhàn)、坐等辦案的問題還較為突出。從目前受理案件情況看，約有80%以上是門市報案和其他行政職能部門移送，而真正通過經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作發(fā)現(xiàn)案件線索的比例不高。坐堂受案在基層經(jīng)偵部門中仍屬普遍現(xiàn)象。同時，缺乏控制、不善經(jīng)營。很大程度上忽視對犯罪嫌疑人和贓款贓物的掌控和經(jīng)營意識，習(xí)慣于常規(guī)性地就案辦案，在偵辦中依賴性大，主動性差。此外，情報不足、行為被動。由于情報導(dǎo)偵理念沒有全面牢固樹立，所以情報來源不多、觸角不深、行動不快，滿足于由案到人的被動反應(yīng)的偵查模式，致使“情報引領(lǐng)”、“精確打擊”的偵查模式還沒有成為主要的偵查方式。
　　
　　2、偵辦民警專業(yè)能力不足。經(jīng)濟犯罪偵查工作的要求是懂法律、懂經(jīng)濟、懂偵查。這就決定了經(jīng)濟犯罪偵辦民警必須走專業(yè)化的道路，同時在新形勢下也對經(jīng)濟犯罪偵辦民警的知識結(jié)構(gòu)提出了特殊的要求。但是，現(xiàn)有的部分偵辦民警的專業(yè)能力相對不足：在知識上，偵辦民警近來經(jīng)歷了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和實踐鍛煉，但個體素質(zhì)參差不齊，與經(jīng)濟犯罪偵查相關(guān)的法律理論和經(jīng)濟知識還儲備不足。偵辦中臨陣磨槍，不得要領(lǐng)，發(fā)現(xiàn)不了深層次的問題。在技能上，經(jīng)濟犯罪利用現(xiàn)代科技在客觀上制約著偵查，造成取證困難，由于偵辦民警的技能訓(xùn)練不到位，實踐經(jīng)驗不豐富，不得不承認也是加重這方面困難的重要因素之一。在科技上，軟硬件改進更新的及時性有待提高。偵辦民警在經(jīng)濟犯罪偵查中，遠沒有發(fā)揮出運用現(xiàn)有科技手段偵查的應(yīng)有功效，科技化、信息化偵辦案件的發(fā)展空間還很大。
　　
　　3、司法分歧有待縮小。一是罪名把握的認定不一。社會主義市場經(jīng)濟的建設(shè)發(fā)展，使一批新興專業(yè)市場應(yīng)運而生。在人們?yōu)槭袌鼋?jīng)濟注入新的活力的同時，經(jīng)濟犯罪也日益向這些熱點部門_，從而出現(xiàn)了一批新類型的經(jīng)濟犯罪。如： ……（未完，全文共9891字，當前僅顯示2701字，請閱讀下面提示信息。收藏《淺議當前經(jīng)濟犯罪偵查》）