關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的自查報(bào)告

關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的自查報(bào)告

***集團(tuán)：
根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》（***經(jīng)營(yíng)〔2022〕**號(hào)）要求，我司認(rèn)真開(kāi)展自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)
我司高度重視經(jīng)營(yíng)管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作，迅速成立了以黨委書(shū)記、總經(jīng)理***同志為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席***同志為副組長(zhǎng)，各相關(guān)部
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略307字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
基礎(chǔ)，并結(jié)合我司實(shí)際，不斷進(jìn)行完善，近期先后修訂了《***公司資金支付審批權(quán)限管理辦法》等8項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度，其中《***公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）》已上報(bào)公司董事會(huì)，待批復(fù)后實(shí)施。通過(guò)不斷完善，確保經(jīng)營(yíng)管理工作制度完整、有效。
現(xiàn)執(zhí)行的經(jīng)營(yíng)管理制度主要有：在重大事項(xiàng)審批方面執(zhí)行《***公司章程》、《***公司董事會(huì)議事規(guī)則》；在財(cái)務(wù)管理方面執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《***集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理辦法》、《***集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理辦法》（我司的《財(cái)務(wù)管理辦法》正在修改中）；在資金管理方面執(zhí)行《***公司資金支付審批權(quán)限管理辦法》；在合同管理方面執(zhí)行《***公司合同管理辦法》；在物業(yè)租賃方面執(zhí)行《***公司物業(yè)租賃經(jīng)營(yíng)管理暫行規(guī)定》等。我司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理制度體系覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全過(guò)程，重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)得到嚴(yán)控。
（二）制度執(zhí)行方面。作為國(guó)有控股改制企業(yè)，我司嚴(yán)格按照《公司法》完善公司治理結(jié)構(gòu)，企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)均報(bào)董事會(huì)、股東會(huì)決定，并有力地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行按審批權(quán)限報(bào)批再實(shí)施的工作流程。在公司重大事項(xiàng)決策方面，嚴(yán)格執(zhí)行《***公司章程》和《***公司董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，2013年至今共召開(kāi)股東會(huì)12次、董事會(huì)36次，決定公司重要經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；嚴(yán)格執(zhí)行《***公司合同管理辦法》，今年以來(lái)共審核管理各類合同175份，并在近期進(jìn)一步明確了公司法律事務(wù)部的職責(zé)職能，嚴(yán)格控制合同法律風(fēng)險(xiǎn)；在財(cái)務(wù)和資金管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行《***集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》 ……（未完，全文共1355字，當(dāng)前僅顯示861字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的自查報(bào)告》）