公司“三個體系”建設(shè)工作方案

目錄/提綱：……
一、指導(dǎo)思想
二、工作目標(biāo)
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
四、實施步驟及工作任務(wù)
（一）工作準(zhǔn)備階段（8月25日—9月15日）
（二）整改提升階段（9月16日-9月30日）
（三）總結(jié)評估階段（10月1日—10月31日）
（四）鞏固深化階段（11月1日—12月31日）
一、決策體系建設(shè)方面
4、各治理主體的決策事項清單
二、內(nèi)控體系建設(shè)方面
三、責(zé)任追究體系建設(shè)方面
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***公司“三個體系”建設(shè)工作方案

國有企業(yè)健全完善“三個體系”（即：決策體系、內(nèi)控體系、責(zé)任追究體系）是實現(xiàn)企業(yè)治理體系與治理能力現(xiàn)代化，全面提升企業(yè)運營管理水平和風(fēng)險防控能力的重要手段。根據(jù)《***公司關(guān)于印發(fā)“三個體系”建設(shè)工作方案的通知》（***發(fā)〔2020〕131號）文件要求，***公司結(jié)合工作實際，特制訂本方案。
一、指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大精神，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會“兩個一以貫之”（即：堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之）要求，全面落實中省、省國資委和交通集團的決策部署，進一步提高政治站位，樹立憂患意識
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略510字，正式會員可完整閱讀）……　
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職責(zé)：貫徹落實分公司“三個體系”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，做好優(yōu)化提升日常工作；起草、上報分公司“三個體系”建設(shè)工作方案、進展情況材料；協(xié)調(diào)組織各科室、各單位對照方案加快落實；及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作中發(fā)現(xiàn)和掌握的問題，針對性提出工作建議；完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
四、實施步驟及工作任務(wù)
（一）工作準(zhǔn)備階段（8月25日—9月15日）。分公司成立“三個體系”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，制定工作方案，各科室、各單位進一步細化工作任務(wù)，明確具體責(zé)任人和完成時限。
（二）整改提升階段（9月16日-9月30日）。根據(jù)交通集團和分公司“三個體系”建設(shè)工作方案，全面梳理排查分公司現(xiàn)有制度體系及執(zhí)行過程中的問題和不足，剖析原因，制定整改措施，健全完善管理機制。各科室、各單位于9月28日前將各自工作進展情況形成書面材料報辦公室。
具體任務(wù)如下：
1.決策體系建設(shè)方面：學(xué)習(xí)貫徹“兩個一以貫之要求”和交通集團文件精神，圍繞分公司各治理主體議事規(guī)則，排查梳理并建立分公司決策體系運行問題臺賬，制定整改措施，促進各項決策科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。
責(zé)任部門：辦公室牽頭，黨群工作部、計劃財務(wù)科及相關(guān)科室和各單位配合。
2.內(nèi)控體系建設(shè)方面：貫徹落實中省有關(guān)深化國企改革、完善現(xiàn)代企業(yè)制度的決策部署和工作要求，根據(jù)財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《內(nèi)部控制基本規(guī)范》《內(nèi)部控制配套指引》和交通集團、分公司內(nèi)部控制制度要求，排查建立內(nèi)控體系運行問題臺賬；根據(jù)交通集團“三個體系”建設(shè)須重點完善的制度清單（后附），以計劃控制、財務(wù)審核、紀(jì)檢監(jiān)督為重點，修訂完善分公司內(nèi)控制度。
3.責(zé)任追究體系方面：對照上級有關(guān)規(guī)定和意見，健全完善分公司責(zé)任追究機制，形成職責(zé)明確、流程清晰、執(zhí)行有力的責(zé)任追究體系；堅持糾建并舉，健全以追責(zé)促發(fā)展的長效機制，把追責(zé)成果轉(zhuǎn)化為促進分公司健康發(fā)展的監(jiān)管效能。
（三）總結(jié)評估階段（10月1日—10月31日）。對“三個體系”建設(shè)工作進行全面總結(jié)，檢查評估工作質(zhì)量和成效，增強“三個體系”的實效性。
（四）鞏固深化階段（11月1日—12月31日）。梳理鞏固專項整治提升工作成果，進一步強化“三個體系”的完整性和可執(zhí)行性，加強制度執(zhí)行的剛性約束。

附件：**集團“三個體系”建設(shè)須重點完善的制度清單


附件

**集團“三個體系”建設(shè)須重點完善的制度清單

一、決策體系建設(shè)方面
1.公司章程；
2.各治理主體議事規(guī)則，主要包括黨委會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則；
3.企業(yè)“三重一大”決策制度及其實施細則；
4.各治理主體的決策事項清單 ……（未完，全文共2252字，當(dāng)前僅顯示1431字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司“三個體系”建設(shè)工作方案》）