集團建設(shè)廉潔企業(yè)實施方案

目錄/提綱：……
一、任務(wù)與目標(biāo)
二、措施與責(zé)任
（一）提升教育效能
4、開展形式多樣的廉潔從業(yè)教育活動
5、辦好《**》“廉政專欄”，搭建廉政建設(shè)經(jīng)驗交流平臺
（二）推進制度建設(shè)
6、制定重大事項風(fēng)險評估流程及實施細則
7、修訂完善《**集團有限公司全面風(fēng)險管理手冊》
（三）加強監(jiān)督檢查
（四）優(yōu)化_體系
（五）加大懲處力度
（六）加強基層黨建
（七）強化社會責(zé)任
三、組織與保障
1、責(zé)任劃分**集團領(lǐng)導(dǎo)班子對建設(shè)廉潔企業(yè)負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
2、組織協(xié)調(diào)成立**集團建設(shè)廉潔企業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
……
**集團建設(shè)廉潔企業(yè)實施方案
**集團有限公司建設(shè)廉潔企業(yè)實施方案

為貫徹落實《中共深圳市委深圳市人民政府關(guān)于建設(shè)廉潔城市的決定》(深辦[2011]14號，以下簡稱《決定》)，根據(jù)《關(guān)于我市建設(shè)廉潔城市責(zé)任分工方案》、《深圳市屬國資國企系統(tǒng)建設(shè)廉潔城市實施方案》的要求,結(jié)合**集團實際，制定以下實施方案。
一、任務(wù)與目標(biāo)
以_理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防，以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為主線，以黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)高管人員為重點，全面提升**系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)化水平，建設(shè)廉潔企業(yè)，進一步推動企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，為特區(qū)打造廉潔城市品牌作出國資國企貢獻。
建設(shè)廉潔企業(yè)要實現(xiàn)的目標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)廉潔從業(yè)，企業(yè)誠信經(jīng)營，經(jīng)營規(guī)范有序，資源優(yōu)化配置，崇尚廉潔文化，全員誠實守法。
經(jīng)過不懈努力，要實現(xiàn)**系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系完善，腐敗現(xiàn)象得到全面遏制，道德水平和素質(zhì)明顯提升，優(yōu)良風(fēng)氣全面形成，廉潔程度顯著提升的目標(biāo)。
二、措施與責(zé)任
按照統(tǒng)籌安排、重在建設(shè)的原則，**系統(tǒng)建設(shè)廉潔企業(yè)按照近期、中長期分步實施。
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略789字，正式會員可完整閱讀）……　
實施細則，形成規(guī)范的風(fēng)險辨識、定性定量分析、風(fēng)險評價的操作流程及模板。
（責(zé)任單位：風(fēng)險管理部、項目發(fā)展部、計劃財務(wù)部、黨群辦公室）
7、修訂完善《**集團有限公司全面風(fēng)險管理手冊》。梳理集團重要業(yè)務(wù)流程，使風(fēng)險管理嵌入現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中，更加節(jié)點化、流程化，更具可操作性。
（責(zé)任部門：風(fēng)險管理部、標(biāo)準(zhǔn)與信息化管理部）
8、制定《**集團工會工作委員會工作細則》，進一步發(fā)揮工會組織聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用；制定《**集團職工代表大會制度》，發(fā)揮職代會民主決議、民主監(jiān)督作用；制定《**集團“扶貧幫困”基金管理及使用辦法》，推動集團扶貧幫困工作向制度化、規(guī)范化方向發(fā)展。
（責(zé)任部門：工委會、黨群辦）
9、按照制度創(chuàng)新要求，加強制度制定的前置評估、風(fēng)險評估、執(zhí)行評估和廉潔性審查，加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，增強制度執(zhí)行力，對違反和不執(zhí)行制度的要嚴肅追究責(zé)任。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、監(jiān)事會、風(fēng)險管理部）
（三）加強監(jiān)督檢查
10、加強對遵守黨的政治紀(jì)律情況的監(jiān)督，抓好《中共深圳市紀(jì)委關(guān)于禁止違規(guī)收送禮金的暫行規(guī)定》的貫徹執(zhí)行，做好提醒、提示工作，對苗頭性問題主動糾治，確保與上級要求保持高度一致，保證政令暢通。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、各企業(yè)）
11、堅持以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用權(quán)行為。嚴格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例，認真落實民主集中制。完善公司董事會、總經(jīng)理辦公會和黨委會分工互動的良好局面，確保重大事項嚴格按照議事規(guī)則進行決策。
（責(zé)任單位：董事會秘書處、辦公室、黨群辦、紀(jì)委、各企業(yè)）
12、推進內(nèi)部控制規(guī)范實施。抽查各企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況，展開內(nèi)控測評，排查執(zhí)行缺陷，對重大執(zhí)行缺陷及時整改；審閱各公司內(nèi)控運行情況報告，對存在內(nèi)控問題的公司，及時提出整改意見。
（責(zé)任單位：風(fēng)險管理部）
13、加強對資產(chǎn)評估轉(zhuǎn)讓、重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金運作等“三重一大”決策事項的監(jiān)督。按照國資委今年出臺的《市屬國有企業(yè)“三重一大”決策事項監(jiān)督指引》，進一步明確“三重一大”決策具體范圍，嚴格貫徹落實。各企業(yè)紀(jì)委每月須以專項報告形式，書面向**紀(jì)委報告本企業(yè)“三重一大”決策事項，特殊情況即時報告。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、項目發(fā)展部、綜合管理部、風(fēng)險管理部、人力資源部、各企業(yè)）
14、按照《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)�人有關(guān)事項的規(guī)定》、《關(guān)于對配偶子女均已出國（境）定居的國家工作人員加強管理的暫行規(guī)定》要求，做好集團領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)事項報告工作。
（責(zé)任單位：人力資源部）
15、嚴格實行企業(yè)法定代表人任期（離任）經(jīng)濟責(zé)任審計工作。加強審計結(jié)果評議和運用，做到企業(yè)法定代表人任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告同時抄送上級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和人力資源部門。
（責(zé)任單位：風(fēng)險管理部、人力資源部、紀(jì)委）
16、開展效能審計。圍繞集團“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，開展全面預(yù)算管理審計、地產(chǎn)項目經(jīng)濟效益審計以及基建工程項目全過程審計。通過審計，檢查經(jīng)營目標(biāo)的執(zhí)行與落實情況，查找地產(chǎn)項目經(jīng)營上的不足，提高地產(chǎn)項目的經(jīng)濟效益，加強基建項目工程管理，促進工程項目規(guī)范運作。
（責(zé)任單位：風(fēng)險管理部）
17、整合監(jiān)督資源，實現(xiàn)企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察與法律、風(fēng)險管理、監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)工作聯(lián)動，形成監(jiān)督合力，進一步達到資源整合、信息共享、提高效率的目標(biāo)。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)、風(fēng)險管理部、各企業(yè)）
（四）優(yōu)化_體系
18、進一步完善集團及所屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會建設(shè)，充分發(fā)揮董事會的決策自我監(jiān)督職能，加強對企業(yè)三重一大決策事項的事后評價，規(guī)范所屬企業(yè)公司治理，制定相關(guān)指引并督促實施。
（責(zé)任單位：董事會秘書處）
19、優(yōu)化集團流程制度體系，通過對制度流程的執(zhí)行情況進行追蹤檢查，以及OA流程上線的運行情況，以效率為導(dǎo)向?qū)α鞒涛募M行修改和完善。
（責(zé)任單位：標(biāo)準(zhǔn)與信息化管理部）
20、根據(jù)責(zé)權(quán)手冊和香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定，將責(zé)權(quán)手冊中涉及到深圳控股中須披露的經(jīng)營業(yè)務(wù)和條件歸類整理，制定深圳控股關(guān)鍵事項披露的業(yè)務(wù)指引。
（責(zé)任單位：標(biāo)準(zhǔn)與信息化管理部、深圳 ……（未完，全文共6307字，當(dāng)前僅顯示2214字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團建設(shè)廉潔企業(yè)實施方案》）