銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)第二次履責(zé)談話匯報(bào)材料

目錄/提綱：……
三、你所在地區(qū)（單位）有無(wú)黑惡犯罪問題？在深挖徹查方面做了哪些工作？
四、你作為主要負(fù)責(zé)同志，在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？具體做了哪些工作？
5、對(duì)信貸業(yè)務(wù)、前臺(tái)業(yè)務(wù)、內(nèi)部控制等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了26次排查
五、你單位在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中開展了哪些專項(xiàng)排查？取得的實(shí)際效果？
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銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)第二次履責(zé)談話匯報(bào)材料

根據(jù)**銀保監(jiān)分局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)履責(zé)督導(dǎo)談話提綱要求，現(xiàn)將我行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)履責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、你如何分析和研判當(dāng)前銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域掃黑除惡面臨的形勢(shì)與任務(wù)？如何解決工作中存在的突出問題，從而推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深開展。
對(duì)于銀行領(lǐng)域來(lái)講，當(dāng)前掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)正處于從全面推開向縱深推進(jìn)的新階段，這也是承前啟后、對(duì)專項(xiàng)斗爭(zhēng)整個(gè)走勢(shì)具有決定意義的關(guān)鍵階段。下一步需要觸及隱藏更深的黑惡_。
首先，要從政治和全局的高度認(rèn)識(shí)專項(xiàng)斗爭(zhēng)的特殊重要性，切實(shí)增強(qiáng)政治責(zé)任感、歷史使命感、工作緊迫感，以更高的政治自覺推進(jìn)專項(xiàng)斗爭(zhēng)。
其次，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化、長(zhǎng)效化上實(shí)現(xiàn)新突破。要堅(jiān)持邊推進(jìn)邊總結(jié)邊提高，系統(tǒng)梳理提煉專項(xiàng)斗爭(zhēng)中探索的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，轉(zhuǎn)化為制度、規(guī)范，形成長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)掃
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查，并對(duì)歷年來(lái)所有貸款賬戶進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)有黑惡犯罪問題。
四、你作為主要負(fù)責(zé)同志，在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？具體做了哪些工作？
作為**銀行董事長(zhǎng)，是平安建設(shè)第一責(zé)任人，也是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)第一責(zé)任人，應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體做了以下工作：
1、組織制定了《**銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)實(shí)施方案》；
2、組織召開了全行動(dòng)員部署大會(huì)，傳達(dá)貫徹全市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)電視電話會(huì)議精神，學(xué)習(xí)了《**銀行業(yè)關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的實(shí)施方案》（*銀監(jiān)辦〔2018〕121號(hào)），并就全行開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作做了安排部署；
3、組織全體員工舉辦了涉黑涉惡賬戶查凍扣業(yè)務(wù)、客戶開戶身份識(shí)別、信貸業(yè)務(wù)等3次培訓(xùn)；
4、制定了《**銀行掃黑除惡專項(xiàng)排查方案》，建立了《黑惡_“保護(hù)傘”及涉黑涉惡腐敗線索處理臺(tái)賬》和《涉黑涉惡違法犯罪案件線索處理及案件辦理臺(tái)賬》2個(gè)臺(tái)賬；
5、對(duì)信貸業(yè)務(wù)、前臺(tái)業(yè)務(wù)、內(nèi)部控制等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了26次排查。
6、董事長(zhǎng)與班子成員、分管領(lǐng)導(dǎo)一對(duì)一與員工進(jìn)行了1次談話，與員工家屬、部分客戶進(jìn)行了座談，并進(jìn)行了1次督導(dǎo)；
7、建立了“無(wú)黑惡_問題”承諾制度，12名股東、66名員工分別簽訂了《掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作承諾書》；
8、審核發(fā)放貸款工作中，要求客戶提供無(wú)犯罪記錄證明；對(duì)已發(fā)放貸款，客戶經(jīng)理對(duì)貸款戶分別進(jìn)行了走訪排查，共涉及貸款304筆，人員1216人；
9、加大宣傳力度，結(jié)合“金融知識(shí)普及月”“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”“消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳周”等活動(dòng)，開展了掃黑除惡宣傳。即營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED電子屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)2條，微信平臺(tái)發(fā)布信息1條，懸掛條幅2條，設(shè)置咨詢窗口2個(gè)，發(fā)放宣傳資料3000份。
10、對(duì)全行66名員工和12名股東進(jìn)行了涉黑涉惡行為和犯罪記錄排查；
11、2018年9月23日召開推進(jìn)會(huì)，圍繞“十個(gè)進(jìn)一步”和“十個(gè)不斷強(qiáng)化”進(jìn)行再動(dòng)員、再部署、再安排，開展了“整肅行風(fēng)”專項(xiàng)治理工作；
12、2018年10月，協(xié)助公安機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)取我行監(jiān)控視頻，破獲了發(fā)生在**城區(qū)的“10.21”砸車盜竊系列案；
13、將掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)與案防安保結(jié)合起來(lái)，于2019年3月制定工作方案、召開動(dòng)員大會(huì)，組織開展了案件警示教育活動(dòng)。
五、你單位在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中開展了哪些專項(xiàng)排查？取得的實(shí)際效果？
對(duì)照銀行業(yè)六大領(lǐng)域掃黑除惡工作重點(diǎn)，深入開展了員工排查、客戶排查和業(yè)務(wù)排查，尤其在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，將客戶身份識(shí)別放在首位，單位或個(gè)人開立的結(jié)算賬戶，了解客戶的真實(shí)意圖，對(duì)可能異常的開戶，特別是可能誤入非法集資的客戶進(jìn)行勸導(dǎo)，甚至拒絕辦理開戶開卡手續(xù)，從而防范客戶誤入歧途。與此同時(shí)，每日查詢可疑賬戶流水，防止涉黑涉惡人員存在大額交易。對(duì)大額交易做到有跡可尋，對(duì)可疑交易、可疑賬戶做到了細(xì)致核查，對(duì)客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，按要求嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。
通過(guò)各類排查，強(qiáng)化了員工行為管理，加大員工八小時(shí)內(nèi)外活動(dòng)的監(jiān)測(cè)力度，形成不參與、不支持、自覺抵制涉黑涉惡的氛圍，實(shí)現(xiàn)了掃黑除惡“橫到邊、縱到底、不留死角”。
六、結(jié)合省委“改革創(chuàng)新、奮發(fā)有為”大討論結(jié)合你單位工 ……（未完，全文共2665字，當(dāng)前僅顯示1694字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)第二次履責(zé)談話匯報(bào)材料》）