北部灣金融租賃有限公司章程

目錄/提綱：……
（一）遵守法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定
（二）誠實信用，勤勉盡責，努力實現(xiàn)公司和股東利益的最大化
（三）合規(guī)經(jīng)營，建立和完善合規(guī)風險管理機制和內(nèi)控機制，切實防范風險
（五）不得泄露知悉的公司秘密
（六）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的其他義務(wù)
（三）中國銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件
（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時
（二）股東會決議解散
（三）因公司合并或者分立需要解散
（四）其他法定事由
（三）其他導(dǎo)致章程必須修改的事項
（一）有提案權(quán)的股東或機構(gòu)向股東會提出章程修改的提案
（三）股東會審議通過后報中國銀監(jiān)會批準
（四）向公司登記機關(guān)辦理變更登記
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北部灣金融租賃有限公司章程

第一章 總 則
　　　第一條 為規(guī)范北部灣金融租賃有限公司（以下簡稱公司）的組織和經(jīng)營行為，保障股東的合法權(quán)益，促進公司的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《金融租賃公司管理辦法》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2007第13號令）和國家有關(guān)法律法規(guī)及廣西壯族自治區(qū)人民政府（以下簡稱自治區(qū)人民政府）有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
　　　第二條 公司是依據(jù)《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國銀監(jiān)會”）批準，在國家工商行政管理局登記注冊的中資金融租賃公司，具有獨立法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營活動受中華人民共和國法律、行政法規(guī)的管轄和保護。
　　　經(jīng)中國銀監(jiān)會批復(fù)確認，公司的出資人為：廣西柳工集團有限公司、廣西金融投資集團有限公司。
　　　第三條 公司中文名稱為北部灣金融租賃有限公司，英文名稱為Beibu Gulf Financial Leasing Company Limited.
　　　第四條 公司注冊地址為廣西南寧市金湖路58號天立富邦酒店（5層、6層），郵政編碼為530022。
　　　第五條 公司具有企業(yè)法人資格，享有由股東出資形成的全部法人財
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制和經(jīng)營機制，以風險管理為核心，以科學(xué)管理為依托，以經(jīng)濟效益為中心，以股東利益和企業(yè)價值最大化為目標，以工程機械租賃業(yè)務(wù)為突破口和業(yè)務(wù)成長的基點，充分發(fā)揮股東雙方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，促進工程機械業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)廣西中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局，提高公司市場競爭力。
　　　　第十八條 公司的經(jīng)營范圍
　　　　經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，公司經(jīng)營下列本外幣業(yè)務(wù)：
融資租賃業(yè)務(wù)；
吸收股東一年期（含）以上定期存款；
接受承租人的租賃保證金；
向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；
經(jīng)批準發(fā)行金融債券；
同業(yè)拆借；
向金融機構(gòu)借款；
_外匯借款；
租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；
經(jīng)濟咨詢；
中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。
第四章 股東與股東會
　　　　第十九條 公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。
　　　　第二十條 股東會行使以下職權(quán)：
　　　　決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
　　　　委派和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；
　　　　審議和批準董事會、監(jiān)事會的報告；
　　　　有權(quán)查閱董事會會議記錄、監(jiān)事會會議記錄和公司財務(wù)會計報告；
　　　　修改公司章程；
　　　　審議批準公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
　　　　向公司下達年度經(jīng)營業(yè)績考核指標；
　　　　決定公司合并、分立、變更公司形式，增減注冊資本、解散、清算和發(fā)行金融債券；
　　　　《公司法》、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
　　　對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
　　　第二十一條 在不違反有關(guān)法律規(guī)定的前提下，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，股東會可授權(quán)董事會行使原屬于股東會的一項或多項職權(quán)。
　　　第二十二條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
　　　股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議以及其他決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
　　　股東會定期會議每年舉行一次。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，可召開臨時股東會會議。
　　　股東會其它議事事項按《北部灣金融租賃有限公司股東會議事規(guī)則》執(zhí)行。
第五章 董事和董事會
　　　　第二十三條　公司設(shè)立董事會，由7名董事組成，廣西金融投資集團有限公司委派4名，廣西柳工集團有限公司委派3名。董事任期三年，任期屆滿，連派可以連任。公司董事會設(shè)董事長、副董事長各一名，董事長由廣西金融投資集團有限公司委派，副董事長由廣西柳工集團有限公司推薦，董事長、副董事長任期與董事一致，連派可以連任。
　　　董事（含董事長、副董事長）任職須符合中國銀監(jiān)會《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2007第13號令）規(guī)定，并經(jīng)中國銀監(jiān)會任職資格許可。
　　　第二十四條 董事會遵照國家法律、法規(guī)和公司章程履行職責。
　　　第二十五條　董事會對股東會負責，行使以下職權(quán)：
　　　　召集股東會會議并向股東會報告工作，執(zhí)行股東會決議；
　　　　決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；
　　　　對重大關(guān)聯(lián)交易作出決議；
　　　　制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
　　　　制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
　　　　決定公司的對外投資、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處置及其他擔保事項；
　　　　制訂公司增加和減少注冊資本的方案以及發(fā)行金融債券方案；
　　　　制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
　　　　決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；
　　　　決定專門委員會的設(shè)置、人員組成及職責；
　　　　根據(jù)股東會推薦意見聘任或解聘公司總裁及決定其報酬事項，并根據(jù)總裁提名決定聘任或解聘公司副總裁、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項；
　　　　決定聘任或解聘董事會秘書及其報酬事項；
　　　　聽取公司總裁的工作匯報，并檢查其工作；
　　　　追究公司高級管理人員應(yīng)負的責任；
　　　　制定公司的基本管理制度；
　　　　負責解釋公司章程，制訂公司章程修改方案；
　　　　聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所和公司常年法律顧問；
　　　　法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定和股東會授予的其他職權(quán)。
　　　　第二十六條　董事長行使下列職權(quán)
　　　　召集、主持董事會會議；
　　　　代表董事會向股東會報告工作；
　　　　督促、檢查董事會決議的實施情況；
　　　　簽署必須由董事長簽署的合同和文件；
　　　　行使法定代表人的職權(quán)；
　　　　在董事會閉會期間，由董事會授權(quán)董事長行使董事 ……（未完，全文共10586字，當前僅顯示2518字，請閱讀下面提示信息。收藏《北部灣金融租賃有限公司章程》）