信用社案件風險隱患排查自查報告

目錄/提綱：……
一、柜員管理方面：
1、建立健全柜員崗位責任制，按規(guī)定分設等級權限
3、每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發(fā)生業(yè)務進行事后監(jiān)督
二、印章、重要空白憑證管理方面：
1、業(yè)務印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進行操作
三、查庫制度方面：
1、按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫
四、信貸業(yè)務方面：
五、計算機業(yè)務方面：
1、按規(guī)定將內網、外網分開
2、未虛設操作柜員
3、未在業(yè)務用機上安裝與業(yè)務無關的軟件系統(tǒng)
六、銀行卡業(yè)務方面：
1、空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理
2、廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交
3、嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象
4、按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務
七、安全保衛(wèi)方面：
1、按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄
2、金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度
3、存在守庫人員代簽名現(xiàn)象
……

馬市坪社關于《案件風險隱患排查活動》 的自查報告

縣聯(lián)社：

馬市坪社自接到《南召縣農村信用合作聯(lián)社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

……（新文秘網http://jey722.cn省略243字，正式會員可完整閱讀）……　
的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進行操作。

2、 重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。

3、 印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現(xiàn)象。
三、 查庫制度方面：
1、 按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫。

2、 不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。
四、信貸業(yè)務方面：
我社嚴格按照國家相關法律和“三法一指引”進行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。
五、 計算機業(yè)務方面：
1、 按規(guī)定將內網、外網分開。
2、 未虛設操作柜員。
3、 未在業(yè)務用機上安裝與業(yè)務無關的軟件系統(tǒng)。
六、 銀行卡業(yè)務方面：

1、 空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。
2、 廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。

3、 嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。
4、 按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務。
七、 安全保衛(wèi)方面：
1、 按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。
2、 金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。
3、 存在守庫人員代 ……（未完，全文共1071字，當前僅顯示680字，請閱讀下面提示信息。收藏《信用社案件風險隱患排查自查報告》）